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컴플라이언스

AI·코인·핀테크

EU, ‘가짜 플랫폼’ 통해 1조 투자사기 벌인 범죄 조직원 9명 검거

| 자금 탈취 후 블록체인 통해 세탁... 피해자 수천 명 추정 <개요> 유럽연합(EU) 사법협력기구 유로저스트(Eurojust)가 지난달, 6억유로(약 9980억원) 규모의 암호화폐 사기·자금세탁 조직을 적발했다고 4일(현지시각) 발표함. 프랑스와...
AI·코인·핀테크

캐나다 컴플라이언스 전문가 89% “AI로 인해 사기 범죄 폭증할 것”

| "AI 발전으로 금융범죄 진입장벽 낮아져... 민관 협력 강화해야" <개요> 캐나다 금융거래분석센터(FINTRAC)와 글로벌리스크연구소(GRI)가 지난달 개최한 '금융범죄와 인공지능(AI)' 워크숍에서 진행된 설문조사 결과, 응답한 컴플라이언스 전문가의 89%가 AI로...
더벨

국세청, ‘차량 부품’ 삼송 특별 세무조사 착수

|이날 설립 후 첫 특별조사…대표 지분 100% 보유 자동차 안전벨트 등 국내 안전부품 제조 업체인 삼송이 서울지방국세청 조사4국으로부터 특별 세무조사를 받고 있는 것으로 5일 확인됐다....
더벨

금융위, 롯데손보에 경영개선권고 조치

|"롯데손보 리스크 관리 체계 충분치 않아"…롯데손보는 강하게 반발 금융위원회가 롯데손해보험에게 경영개선권고 조치를 내렸다. 롯데손보의 자본적정성이 큰 폭으로 개선된 상황에서 내려진 조치인 만큼 논란이 예상된다. 특히...
더벨

용산 주한미국 정보대 부지, 입찰 하루 만에 매각 철회

|대통령 국유 자산 헐값 매각 중단 지시…감정가 968억 물건 많은 부동산 디벨로퍼가 군침을 흘렸던 서울 용산의 알짜 부지 매각 계획이 돌연 취소됐다. 국방부가 매각을 추진했던...
더벨

‘이차전지 설비’ 톱텍, 소송 리스크 ‘촉각’

|'승기잡은' 삼성디스플레이, 614억 추가배상 요구 자동화 설비기업 톱텍이 삼성디스플레이와의 1심 소송에서 패소했다. 법원은 톱텍에 116억원을 삼성디스플레이에 지급하라고 판결했으나, 소송전에서 승기를 잡은 삼성디스플레이가 이에 항소하며 614억원의...
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