컴플라이언스

AI·코인·핀테크

美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위험 확산 경계

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...

관세·공급망

美 BIS ‘50% 룰’ 10일부터 재시행?…미·중 연장 합의에도 ‘관보’ 게재는 아직

| 미국 수출통제 대상 기업의 지분 50% 이상 보유...

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

중국

中 지방정부 부채, 최소 12조달러… 부동산 침체에 재정난 심화

| 中 지방정부, 전체 정부 지출의 85% 담당... 장부 외...

더벨

금융보안원, GA 전담 조직 만든다

|내년 조직개편서 신설…업권 특성 맞춘 보안 지원 체계화 금융보안원이 법인보험대리점(GA)...

북한·아시아

호주, 빅테크가 온라인 사기 못 걸러내면 매출 3배 벌금 부과 추진

2024년 07월 15일

<개요> 호주가 올해 말까지 인터넷 기업들이 유명인의 사진 등을 도용해 사기성 콘텐츠나 광고를 올리는 것을 막도록 강제하는 규정을 도입할 계획이라고 로이터통신이 13일(현지시각) 보도했다. 이를 위반하면 ...

미국·캐나다

미 규제당국, 씨티그룹에 1900억원 벌금 부과

2024년 07월 12일

<개요> 씨티그룹이 10일 현지시각 미국 은행 규제 당국에 의해 1억 3600만 달러(약 1900억원)의 벌금을 부과받았음. 이는 2020년에 부과된 4억 달러 벌금과 관련된 '동의 명령(Consent Order)'을...

유럽

EU,검사 도중 메시지 삭제한 기업에 1590만 유로 벌금

2024년 07월 12일

<개요> 유럽연합 규제당국은 최근 반독점 관련 검사를 방해한 혐의로 미국에 본사를 둔 글로벌 향료·향수 기업에 1,590만 유로의 벌금을 부과함. 최근 유럽연합 집행위원회는 International Flavors &...

미국·캐나다

옐런 “올해까지 美 중소기업 실소유주 등록 마쳐야”

2024년 07월 12일

<개요> 재닛 옐런 미 재무부 장관이 중소기업의 실소유주( beneficial ownership) 정보 제출 기한(2025년 1월1일)을 연장할 계획이 없다고 밝혔음. 미국 중소기업들은 개인정보 공개를 강제하고 법에 어긋난다고...

미국·캐나다

바젤위 “구글 아마존이 문제 일으켜도, 은행 이사회가 책임 져야”

2024년 07월 11일

<개요> 글로벌 규제 기관들이 은행의 외주 서비스에 대한 규제를 강화하고 있음. 은행 이사회가 외주 서비스에 대한 궁극적인 책임을 져야 하며, 서비스 중단과 고객 서비스 방해에...

AI·코인·핀테크

5조 벌금 위기 TD은행, 책임자 교체하고 교육에만 7000억 투입

2024년 07월 10일

<개요> 캐나다 TD 은행의 모니카 코왈(Monica Kowal) 최고 준법 책임자가 은행을 떠났다고 캐나다 언론과 로이터통신 등이 지난 9일(현지시각) 보도. 이는 TD은행이 자금세탁방지(AML) 위반으로 미국 규제당국...

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