컴플라이언스

|'부·보고책임자·준감인·은행장·이사회' AML 보고 체계 운용…시스템 지속 고도화 추진 IBK기업은행은 자금세탁방지(AML) 보고 체계를 5중으로 수립·운용 중이다. 자금세탁방지와 관련한 내부통제 관리의 역할과 책임이 자금세탁방지부에서부터 자금세탁방지 보고책임자, 준법감시인,...

AI·코인·핀테크

‘트라우마 극복’ 카카오, AI 인프라 조성 맞물린 보안 투자

2025년 07월 25일

|⑥2014년 암호화 부재, 인증 확보로 '카나나' 구동 기반 다져 카카오는 11년 전 정부와 검찰의 카카오톡 검열 논란으로 이용자가 대거 이탈하는 아픔을 겪었다. 2015년 정보보호 활동...

미국·캐나다

[PREMIUM] 미 금융산업규제청, 모건 스탠리 고객심사·AML 체계 전면 조사 착수

2025년 07월 25일

| 제출 자료에 정보 누락·오류 다수 발견돼 | Fed, SEC, OCC도 '의심중'... 다중 제재 가능성도 <개요> 미국 금융산업규제청(FINRA)이 다국적 투자 은행 모건 스탠리(Morgan Stanley)의 자산관리 및 트레이딩...

미국·캐나다

FinCEN, 투자자문사 AML 규제 집행 2년 유예…전면 재검토 예고

2025년 07월 25일

| "자나치게 포괄적" 지적 수용해 규칙 적용 범위 수정 | 2026년 → 2028년으로 연기 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 21일(현지시각) 증권거래위원회(SEC)에 등록된 투자자문사 및 면제 보고 자문사에...

유럽

[PREMIUM] 루이비통, 48억원 자금세탁 연루 의혹… 네덜란드 검찰 공식 수사 착수

2025년 07월 25일

| 중국인 여성, 18개월 동안 현금 결제 반복하며 48억 어치 사들여 | 신고 기준인 '1만 유로' 미만으로 결제하도록 직원이 유도하기도 <개요> 네덜란드 검찰이 프랑스 명품 브랜드 루이비통의...

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컴플라이언스

美 상무부, 엔비디아 접촉 후 ‘젠슨 황 불륜 상대’ 前 직장 조사 중단 논란

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

“의무공개매수, 원칙대로 100%가 맞다…한국 거버넌스 분기점”

美 민주당, 머스크·밀러·대기업 조사 예고…헤그세스 탄핵 추진 지지

엔비디아, 젠슨 황의 中 정보활동 표적 의혹에 조사 착수

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