컴플라이언스

AI·코인·핀테크

젠슨 황 스캔들, 트럼프 행정부 내 부처 간 갈등으로 확산…재무·상무장관 공개 충돌

|베선트 재무장관, 엔비디아 반도체 수출통제 지연 책임 상무부에 돌려…국방·국무부...

관세·공급망

트럼프, 美 ‘존스법’ 적용 유예 90일 추가 연장…이란 전쟁발 에너지 가격 상승 대응

|외국 선박의 미국 항구 간 운송 허용 조치, 2027년...

AI·코인·핀테크

日, AI로 복제한 유명인 목소리·초상 무단 상업이용 규제 추진

|경제산업성, 부정경쟁방지법 개정안에 반영할 3가지 규제 유형 제시…광고·상품·음성 콘텐츠...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

미국·캐나다

‘젠슨 황 스캔들’에 엔비디아 지배구조 도마 위로

미국 반도체 기업 엔비디아(Nvidia)의 젠슨 황(Jensen Huang) 최고경영자(CEO)가 중국...

더벨

내부통제 실패하면 총점의 40% 감점한다

2025년 04월 16일

|④1000점 중 400점까지 감점, 타행 대비 큰 점수 할당…쇄신 의지 반영 우리은행이 내부통제 강화에 방점을 찍은 KPI 규정을 마련했다. 내부통제에 실패할 경우 KPI 총점의 40%까지...

미국·캐나다

[심층분석]리코(RICO)法, 조직범죄 전용법에서 소비자 피해 보상 수단으로

2025년 04월 16일

|美 대법원, 신체 피해에서 비롯된 수입 손실도 리코법상 손해로 인정 |제품 표시 오류로 인한 실직도 ‘사업 피해’로 간주… 3배 배상 리스크 |리코법 적용 문턱 낮아져… 기업의...

미국·캐나다

美 인권단체, 트럼프 행정부의 ICC 제재에 반발…헌법소원 제기

2025년 04월 16일

<개요> 미국의 한 인권단체가 트럼프 행정부의 국제형사재판소(ICC) 제재에 대해 연방 법원에 집행 금지 명령을 요청하는 소송을 제기했다고 11일(현지시각) 발표함. 원고들은 해당 조치로 인해 인권 부문에서...

AI·코인·핀테크

UAE, 자금세탁 위반 암호화폐 플랫폼 인가 취소하고 126억원 벌금

2025년 04월 16일

| 암호화폐 플랫폼 'HAYVN' , 허위 문서 200건 적발 | 전 CEO가 AML위반 주도... '유령회사' 통해 자금 처리 <개요> 아랍에미리트 아부다비 국제금융센터(ADGM)의 금융서비스규제청(FSRA)은 암호화폐 플랫폼 'HAYVN' 관련...

미국·캐나다

美 재무 장관 “실질적 리스크에 집중”… AML 규제 완화 시사

2025년 04월 16일

| 저위험 리스크 규제 완화로 '디뱅킹 해소' 나서 <개요> 스콧 베센트 미국 재무장관은 지난 9일 미국 은행협회 연설에서 미국 금융기관들이 자금세탁방지(AML) 체계 내에서 상대적으로 낮은 리스크를 우선순위에서...

AI·코인·핀테크

미국 국토안보부, ‘연방 인가 1호’ 암호화폐 은행 자금세탁 조사 착수

2025년 04월 16일

| 2022년에도 지적받아...정책·관행 중심으로 내부통제 실태 점검 | 암호화폐 수탁 사업 확장 와중에 조사 개시 <개요> 미국 국토안보부 산하 엘도라도 태스크포스(El Dorado Task Force)가 최근 몇 주간...

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