컴플라이언스

더벨

감원 요구에 보강한 SK이노베이션 이사회의 합병 논리

|대여·출자 한계 수치로 제시…종속회사 5곳 재무위험 15개 항목 신설 SK이노베이션이...

더벨

기금형 수탁법인 요건 윤곽…엇갈린 증권·운용

|설립 주체 3유형·자본금 120억…국민연금 참여는 국회로 정부가 기금형 퇴직연금의 수탁법인...

더벨

부실 금융사 정리, 150일에서 3일로 줄인다

|신속정리제도 도입해 정리 절차 대폭 간소화…재산권 보호 장치도 마련 금융당국이...

관세·공급망

[PREMIUM] 미국, 자국산 면화 구매국에 의류 수입관세 인하 추진…농무부, 2027년부터 특혜관세 검증제도 시행

|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

미국·캐나다

독일 법원, Meta에 600만명 개인정보 침해 판결 8449억 배상 가능성

2024년 11월 20일

<개요> 독일 연방사법재판소(BGH)는 Facebook의 불법적인 데이터 수집과 관련하여 약 600만 명의 독일 사용자가 손해배상을 받을 자격이 있다고 판결함. 데이터 통제력(사용자가 자신의 개인 데이터를 통제할 수...

유럽

英 법률 업계, AML 규정 준수율 22%…”원인은 인식부족”

2024년 11월 19일

<개요> 영국 변호사 규제 당국(SRA)이 실시한 자금세탁방지(AML) 점검 결과, 조사 대상 법률 회사 512개 중 22%만이 AML 규정을 완전히 준수했음. 영국은 변호사와 회계사, 부동산 중개업자...

관세·공급망

美 메트라이프, 자발적 신고로 제재 벌금 99.98%(8억弗) 깎았다

2024년 11월 19일

<개요> 미국 재무부 산하 해외자산통제실(OFAC)은 뉴욕 기반의 보험사 메트라이프(MetLife)의 계열사인 아메리칸 라이프(American Life Insurance Company)에게 아랍에미리트 내 이란 정부 소유 또는 통제 기관에 보험 서비스를...

유럽

英 FCA, 조사 중인 기관 명단 공개 정책 사실상 좌초 “전면 재검토”

2024년 11월 19일

<개요> 영국 금융감독청(FCA)이 금융기관의 조사 사실을 공개하는 ‘명단 공개와 책임 추궁’(Name and Shame) 정책을 근본적으로 재검토하기로 했다고 더 뱅커가 보도했음. 이 정책은 금융 시장의 투명성을...

관세·공급망

[브리핑]美, 멕시코 마약 조직 제재…국제 협력 통해 불법 자금 차단

2024년 11월 19일

<개요> 미국 재무부 해외자산통제실(OFAC)은 멕시코 마약 밀매 조직인 라 리네아(La Linea)와 관련된 5명의 멕시코 국적 개인과 2개의 멕시코 기반 법인을 제재했음. 라 리네아는 펜타닐을 포함한...

관세·공급망

블룸버그 “씨티은행, 러시아 제재 대상과 거래로 미 정부 조사 받아”

2024년 11월 19일

<개요> 씨티은행이 제재 대상 러시아 관계자와의 연루 혐의로 미국 정부 기관들의 조사를 받고 있다고 블룸버그 통신이 보도했음. 이번 조사엔 법무부, FBI, 국세청(IRS)가 참여해 광범위하게 이뤄지고...

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