컴플라이언스

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

미국·캐나다

‘젠슨 황 스캔들’에 엔비디아 지배구조 도마 위로

미국 반도체 기업 엔비디아(Nvidia)의 젠슨 황(Jensen Huang) 최고경영자(CEO)가 중국...

AI·코인·핀테크

랜드硏, AI 시대 대비하기 위해 ‘핵심 전문인력 예비군’ 확보 제언

| AI 자동화 기대에 교육·채용 축소할 경우 위기 시...

북한·아시아

유럽 보안업체 “北 라자루스, 드론 기술 겨냥한 사이버 첩보 활동 재개”

| 드론 완제품 제조업체뿐 아니라 핵심 부품·기술 공급업체까지 공격 |...

더벨

엔비디아도 못 넘은 의결 문턱…폐지 시도 수년째 좌절

|미국 기업도 찬성률 99%에도 정관 개정 실패…권유 업체 고용·요건...

유럽

모건 스탠리 스위스, 뇌물 자금세탁 방조 혐의… 16억원 벌금

2025년 03월 05일

| 2010년 그리스 국방장관 뇌물 세탁 방조 | 자금세탁 방지 정책은 있었으나... 고객 정보 검토 미흡 <개요> 세계 최대 투자 은행 모건 스탠리(Morgan Stanley) 스위스 지사가 지난...

미국·캐나다

일지: 美, 실소유주 보고 대혼란…결국 재무부가 집행 중단 결론

2025년 03월 04일

| 법원 판결 따라 '중단->시행->중단->시행' 왔다갔다 | 재무부, BOI 보고 규칙 집행 중단 발표 미국 기업의 실 소유주 신고 의무에 대한 법원 판단이 계속 바뀌고 있음....

더벨

공정위, SM그룹 오너일가 부동산 거래 추가 조사

2025년 03월 04일

| 우기원 대표 재건축 부지 매입 논란, 우지영 대표 '천안 아파트 사업' 거론 공정거래위원회가 SM그룹의 부당 내부거래 의혹에 대한 현장조사에 이어 추가 조사에 들어갔다. 이번...

더벨

아이언메이스 손잡았던 크래프톤도 ‘유탄’

2025년 03월 04일

| ⑥'다크앤다커모바일' 이름 변경, 라이선스 계약 종료…법적 리스크 회피 이번 소송전은 당사자들뿐 아니라 게임업계 전반에 크고 작은 나비효과를 일으키고 있다. 재판 결과에 주목한 게임사가 넥슨코리아와...

더벨

안국저축, 기관경고 징계…최대주주 부당 이익 ‘적발’

2025년 03월 04일

| 금융위 경영개선권고 조치 이후 2달 만에 '제재'…준법감시인·감사실 중심 내부통제 강화 안국저축은행이 지난해 말 금융위원회로부터 경영개선권고를 받은 데 이어 최근 중징계를 받았다. 금감원은 안국저축은행이 특정...

더벨

금융거래 질서 ‘파수꾼’ KoFIU

2025년 03월 04일

| ①AML 기본체계 중추…자금세탁 의심 정보 수집·분석·제공 등 핵심 역할 수행 세계화·정보화로 국제 자금이동이 활발해지면서 자금세탁방지(AML)와 테러자금조달방지(CFT)의 중요성이 날로 부각되고 있다. 국제사회는 범국가적 대응을 필요로...

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