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[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

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EU, 11월부터 전자상거래 수입품에 제품식별번호 신고 의무화…수출 기업 점검 필수

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美 빅테크, 이민당국의 개인정보 제출 요구에 이의 제기 등 대응 강화

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中, AI 안전규제 전면 강화 추진… 안전관리·기업 책임 강화키로

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美, 남아공·르완다 무관세 무역특혜 종료 방침…2027년 1월부터 AGOA 수혜국 제외

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[심층분석] 美 통화감독청(OCC), ‘평판 리스크’ 평가·감독 중단 발표

| "은행 비즈니스 판단은 OCC가 하지 않는다"는 취지 | 안정성이 중요한 금융기관 특성상 리스크 관리에 문제 생길 수도 미국 통화감독청(OCC)은 20일(현지시각) 산하 금융기관에 대한 ‘평판 리스크(reputational...
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중국 공상은행 캐나다 자회사, 자금세탁 규제 반복적 위반

| 2021년 10억원 벌금에도... AML/CFT 규정 위반 방치 <개요> 중국 최대 은행인 중국공상은행(ICBC)의 캐나다 자회사 중국공상은행 캐나다(ICBK)가 반복적으로 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 규정을 위반하고 있다고 캐나다 금융거래보고분석센터(FinTRAC)가...
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유로폴 “자금세탁 위한 은행원 매수 늘어…규제 당국도 뇌물 표적”

<개요> 유로폴은 (Europol)은 지난 18일(현지시각)  ‘2025년 EU 중대 및 조직범죄 위협 평가(SOCTA) 보고서’를 통해 범죄 조직들이 불법 자금을 세탁하기 위해 은행원들에게 뇌물을 주고 있는 사례가...
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