마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

마약

美, 중국계 자금세탁 조직원에 징역 9년…마약 대금 2300만달러 현금 운반

| 중국계 범죄조직, 멕시코 경유 마약 판매대금 등 9200만달러...

마약

美 전역서 마약대금 400억원 세탁…왓츠앱으로 현금 수거 지휘한 총책에 징역 12년

| 美 법원, 자금 세탁 조직 운영한 브라질인에 징역...

마약

송환된 벨기에 마약왕, 두바이 부동산 대거 매입… 환수에 난항

| 타라히, 유죄판결 이후에도 UAE 장기 거주비자 취득 | 고급...

마약

트럼프의 마약 밀수선 공습에도 코카인 공급 급증… 가격도 폭락

| 美軍, 약 1년간 밀수선 70척 이상 파괴... “해상...

마약

중남미로 확산하는 트럼프식 ‘마약과의 전쟁’… 美, 우방국과 군사 공조 강화

2026년 09월 16일

| 美, 마약 카르텔 소탕 위해 중남미 각국과 합동작전·정보공유 확대 | 카르텔發 치안 악화에 중남미 전역서 군사력 동원한 강경 대응 | 對美 군사협력 확대에 인권단체 “초법적...

마약

美 마약자금, 스테이블코인 거쳐 콜롬비아로…1억3500만달러 자금세탁

2026년 09월 15일

| 美 검찰, 1억3500만달러 규모 마약자금 세탁 혐의 콜롬비아인 기소 | 콜롬비아 페소로 환전 뒤 현지 계좌 207개로 분산…최대 징역 20년 <개요> 미국에서 나온 마약 판매대금 1억3500만달러(약...

마약

[단신] 마약 수익 세탁한 멕시코인, 美 법원서 유죄 인정

2026년 09월 10일

| 피고, 마약 판매대금 코인 지갑으로 받아 세탁 후 달러로 환전해 전달 멕시코 국적 카를로스 에릭 바스케스 곤살레스(Carlos Erick Vazquez Gonzalez·48)가 미국에서 발생한 마약 밀매...

마약

유로폴, ‘세계 최대 수준 지하은행망’ 적발…국제 마약자금 세탁 조직 21명 체포

2026년 09월 09일

|국제 지하은행망 포착…스페인·UAE·이집트·네덜란드서 체포 |브로커·기업·계좌 활용해 범죄자금 이전…2000만 유로 자산 동결 <개요> 유로폴 지원을 받은 스페인 경찰이 국제 마약 밀매 조직의 자금 조달과 범죄수익 세탁에 이용된 대규모...

마약

美, 멕시코 접경지역 1만달러 이하 현금거래도 신고…카르텔 마약 밀매·자금세탁 추적

2026년 09월 07일

| 美 FinCEN, 멕시코 접경지역 송금에 1000~1만달러 현금거래 신고 의무| 뉴멕시코·텍사스 일부 지역 대상…마약 카르텔·범죄조직 자금 추적에 활용 <개요> 미국이 멕시코 마약 카르텔의 자금 흐름을 추적하기...

마약

[PREMIUM] [심층분석] 美 법원, 테러 연계 거래 처리한 은행에 反테러법위반 책임 가능성 인정

2026년 09월 02일

| 직원이 인지한 정보도 은행 전체의 '인지'로 판단 가능 | 카르텔 테러조직 지정 후 금융권 리스크 확대 | 한국 금융기관도 달러 결제·환거래 과정에서 카르텔 연계 위험...

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印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

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