마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

마약

美, 중국계 자금세탁 조직원에 징역 9년…마약 대금 2300만달러 현금 운반

| 중국계 범죄조직, 멕시코 경유 마약 판매대금 등 9200만달러...

마약

美 전역서 마약대금 400억원 세탁…왓츠앱으로 현금 수거 지휘한 총책에 징역 12년

| 美 법원, 자금 세탁 조직 운영한 브라질인에 징역...

마약

송환된 벨기에 마약왕, 두바이 부동산 대거 매입… 환수에 난항

| 타라히, 유죄판결 이후에도 UAE 장기 거주비자 취득 | 고급...

마약

트럼프의 마약 밀수선 공습에도 코카인 공급 급증… 가격도 폭락

| 美軍, 약 1년간 밀수선 70척 이상 파괴... “해상...

관세·공급망

미국, 중남미 카르텔 8곳 테러 조직으로 지정

2025년 02월 20일

| 지정 단체 구성원, 금융 제재와 美 입국 금지 대상 | 트럼프, 첫 임기부터 카르텔에 강경한 입장 보여... 멕시코, '주권 침해' 명분으로 반발하나 <개요> 미국 국무부는 19일(현지시각)...

마약

벨기에 이어 프랑스도 “마약 밀매 뿌리 뽑는데는 자금세탁이 우선”

2025년 02월 12일

| 프랑스 상원, 마약 밀매 근절 위한 AML 강화 법안 만장일치 통과 | 금융기관 뿐 아니라 민간 기업에도 의무 강화 프랑스 상원 의회는 최근 마약 밀매...

관세·공급망

美, 멕시코로 현금 수송하는 기업에 AML 위반 4200만 달러 벌금

2025년 02월 10일

| BGS USA, 송금 사업자 등록 없이 대규모 현금 운송 적발 | 불법 금융 송금·AML 규정 위반… 5039만 달러 몰수까지 | 현금 수송업체 AML 제재 첫사례...국경...

마약

中 화학사 임원 2명, 펜타닐과 자금세탁으로 유죄 “최대 20년형”

2025년 02월 06일

|암호화폐를 대가로 펜타닐 전구체 대량 유통 공모 |마약단속국의 위장 수사에 덜미 미국 뉴욕 남부지구 연방 검찰청(U.S. Attorney's Office, Southern District of New York)은 2월 3일(현지 시각)...

관세·공급망

[심층분석]美, 카르텔을 테러 조직으로 지정하면…은행 AML 폭증 가능

2025년 02월 04일

미국 도널드 트럼프 대통령이 취임 첫날 서명한 행정명령들 중 하나로 ‘카르텔 및 기타 조직을 외국 테러 조직(FTO) 및 특별 지정 글로벌 테러리스트(SDGT)로 지정하는 행정명령’이...

관세·공급망

캐나다·멕시코·중국, 트럼프 관세에 강력 반발 “우리도 보복”

2025년 02월 02일

|트럼프 행정 명령 발표 수시간만에...강력 반발 |캐나다, 약 154조 규모의 미국산 제품에 25% 보복관세 부과 |멕시코, 미국의 비방과 내정 간섭 좌시 않을것 |중국, WTO 제소할 것 도널드 트럼프...

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印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

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