마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

마약

美, 중국계 자금세탁 조직원에 징역 9년…마약 대금 2300만달러 현금 운반

| 중국계 범죄조직, 멕시코 경유 마약 판매대금 등 9200만달러...

마약

美 전역서 마약대금 400억원 세탁…왓츠앱으로 현금 수거 지휘한 총책에 징역 12년

| 美 법원, 자금 세탁 조직 운영한 브라질인에 징역...

마약

송환된 벨기에 마약왕, 두바이 부동산 대거 매입… 환수에 난항

| 타라히, 유죄판결 이후에도 UAE 장기 거주비자 취득 | 고급...

마약

트럼프의 마약 밀수선 공습에도 코카인 공급 급증… 가격도 폭락

| 美軍, 약 1년간 밀수선 70척 이상 파괴... “해상...

마약

[PREMIUM] 유로폴 “해상 코카인 밀수 단속 갈수록 어려워…반잠수정으로 대서양 횡단도”

2026년 02월 03일

| "단속 강화되면서 중소항구나 해상 환적 등 적극 활용" <개요> 유럽연합(EU)의 경찰기구 유로폴은 27일(현지시각) 보고서를 통해 유럽 내 코카인 밀수가 점점 더 정교해지고 있다고 발표했음. 문서에...

마약

[PREMIUM] 잠복 경찰과 마약 거래 시도한 보스턴 갱단원, 법정서 유죄 인정

2026년 01월 29일

미국 보스턴을 중심으로 활동하는 폭력단체 H-블록(H-Block) 조직원 마크 리너핸(Mark Linnehan)이 마약 음모 혐의에 대해 법정에서 유죄를 인정했음. 9일(현지시각) 미국 마약단속국 발표에 따르면 리너핸은 페타닐과...

마약

[PREMIUM] 美, 시애틀 펜타닐 유통책에 징역 6년형… 펜타닐 20만정 압수

2026년 01월 28일

26일(현지시각) 미국 마약단속국(DEA) 발표에 따르면 라민 사호(Lamin Saho, 40)는 펜타닐(Fentanyl) 밀매 혐의로 징역 6년을 선고받았음. 그는 워싱턴주 에버렛(Everett) 주민으로, 시애틀 연방지방법원에서 형 선고가 내려졌음. 시애틀...

마약

TD은행 전 직원, 콜롬비아 범죄조직 자금세탁 공모 혐의 유죄 인정

2026년 01월 27일

|유령 계좌 개설, 직불카드 발급, 콜롬비아 ATM에서 2600만 달러 인출 |미 법무부·마약단속국·국세청 공조 수사로 조직적 금융범죄 적발 <개요> TD은행 전 직원 오스카 마르셀 누녜스-플로레스가 콜롬비아 범죄 조직의...

마약

중국산 ‘펜타닐 위조 알약’ 1톤 밀수입… 가상화폐로 돈 세탁한 마약조직원 징역 12년

2026년 01월 27일

|펜타닐 유사체·케타민 등 1t 이상 조직적 밀수 및 유통 |비트코인, 전신 송금 활용해 자금세탁 <개요> 미국 뉴저지주에 거주하는 윌리엄 판제라(53)가 중국에서 1톤 이상의 펜타닐 유사체 등 마약을...

관세·공급망

콜롬비아·에콰도르, 마약 밀매 갈등에 관세전쟁 맞불

2026년 01월 23일

|에콰도르 ‘30% 안전세’ 선제 부과…콜롬비아 관세·전력 중단 대응 |마약 밀매 책임 공방 속 안데스 공동체 무관세 체제 흔들림 <개요> 남미 이웃국가인 콜롬비아와 에콰도르가 마약 밀매 차단을 둘러싼...

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印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

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