마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

마약

美, 중국계 자금세탁 조직원에 징역 9년…마약 대금 2300만달러 현금 운반

| 중국계 범죄조직, 멕시코 경유 마약 판매대금 등 9200만달러...

마약

美 전역서 마약대금 400억원 세탁…왓츠앱으로 현금 수거 지휘한 총책에 징역 12년

| 美 법원, 자금 세탁 조직 운영한 브라질인에 징역...

마약

송환된 벨기에 마약왕, 두바이 부동산 대거 매입… 환수에 난항

| 타라히, 유죄판결 이후에도 UAE 장기 거주비자 취득 | 고급...

마약

트럼프의 마약 밀수선 공습에도 코카인 공급 급증… 가격도 폭락

| 美軍, 약 1년간 밀수선 70척 이상 파괴... “해상...

마약

[PREMIUM] 美, 국제 마약 조직 두목된 前 캐나다 스노보드 국가대표 제재

2025년 11월 21일

| 수십건의 살인 지시도...현상금 1500만 달러도 내걸어 <개요> 미국 정부는 20일(현지시각) 전직 캐나다 올림픽 스노보드 선수이자 국제적 마약 밀매 조직 수장인 라이언 제임스 웨딩(Ryan James Wedding)과 일당 9명,...

마약

[PREMIUM] [제재 단신] 美, 제재된 베네수엘라 카르텔 외국 테러조직으로 지정

2025년 11월 19일

| 국무부, 마두로 정권에 "정통성이 없는 불법 정권" 맹비난 <개요> 미국 국무부는 16일(현지시각) 베네수엘라의 범죄 조직 ‘카르텔 데 로스 솔레스(Cartel de los Soles)’을 외국 테러조직(FTO)으로 지정한다고...

더벨

FIU, ‘캄보디아 사태’에 은행 AML 보고책임자 소집령

2025년 11월 17일

|초국경 범죄 관련 의심거래보고 및 법집행기관 정보 제공 체계 강화 차원 금융정보분석원(FIU)이 국내 주요 은행의 자금세탁방지(AML) 보고책임자들을 불러 모았다. 금융권의 국내외 네트워크가 불법적인 자금세탁(ML) 등...

마약

美, 시날로아 카르텔 자금세탁 창구 멕시코 카지노 10곳 금융 제재

2025년 11월 17일

| 이들 카지노와 연관되면 미국 은행에 계좌 못만들도록 막아 <개요> 미국 정부가 13일(현지시각) 멕시코 기반 10개 도박 시설을 ‘주요 자금세탁 우려 거래’로 지정하며 미국 금융 시스템...

마약

[PREMIUM] 英 싱크탱크 “中 국가 연계 범죄조직 유학생 동원해 조직적 자금세탁”

2025년 11월 17일

<개요> 중국 정부와 연계된 것으로 의심되는 범죄조직이 영국내 유학생들을 조직적으로 동원해 수백만 파운드 세탁하고 있다고 영국 더타임스가 지난 11일 보도했음. 이들은 마약 밀매 등 범죄...

마약

영국, 이발소·편의점 등 현금 주로 받는 2700곳 자금세탁 혐의로 단속

2025년 11월 13일

| 영국 경찰, 전국 2734곳 급습해 924명 체포 | 1000만 파운드 현금과 270만 파운드 불법 상품 압수 <개요> 영국에서 이뤄진 사상 최대 규모의 자금세탁 단속 작전(Operation Machinize)에서...

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