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|초국경 범죄 관련 의심거래보고 및 법집행기관 정보 제공 체계 강화 차원 금융정보분석원(FIU)이 국내 주요 은행의 자금세탁방지(AML) 보고책임자들을 불러 모았다. 금융권의 국내외 네트워크가 불법적인 자금세탁(ML) 등 초국경 범죄에 악용되지 않도록 의심거래보고(STR)를 더욱 철저히 하라고 당부하기 위해서다. 캄보디아 사태 배후로 지목된 범죄 조직의 자금세탁에 국내 은행 현지법인이 연루됐을 수 있다는 의심이 제기되면서 이런 가능성을 차단하려는 조처로 풀이된다. […]
