마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

마약

美, 중국계 자금세탁 조직원에 징역 9년…마약 대금 2300만달러 현금 운반

| 중국계 범죄조직, 멕시코 경유 마약 판매대금 등 9200만달러...

마약

美 전역서 마약대금 400억원 세탁…왓츠앱으로 현금 수거 지휘한 총책에 징역 12년

| 美 법원, 자금 세탁 조직 운영한 브라질인에 징역...

마약

송환된 벨기에 마약왕, 두바이 부동산 대거 매입… 환수에 난항

| 타라히, 유죄판결 이후에도 UAE 장기 거주비자 취득 | 고급...

마약

트럼프의 마약 밀수선 공습에도 코카인 공급 급증… 가격도 폭락

| 美軍, 약 1년간 밀수선 70척 이상 파괴... “해상...

마약

[제재 단신] 멕시코, 美에 제재된 은행 업무 국영 은행에 이관

2025년 07월 08일

멕시코 재무부가 미국에 제재당한 멕시코 시중은행 CI방코(CIBanco)와 인터캠(Intercam)의 신탁업무를 임시로 국영 개발은행으로 이관하기로 결정했다고 5일(현지시각) 로이터 통신에서 보도했음. 재무부는 추후 해당 신탁 업무를 다른...

AI·코인·핀테크

中 지하 금융망, 北·멕시코 카르텔·러시아 등과 엮여 글로벌 범죄 자금 허브로

2025년 07월 07일

| 중국 브로커, 각종 범죄 자금 옮기고 세탁 <개요> 미국 블록체인 기반 금융 범죄 추적 전문 기업 TRM Labs는 지난달 23일(현지시각) 보고서 'All Roads Lead to China'를 발행해...

마약

美, 펜타닐 밀매인 가족·지인까지 비자 제한 확대

2025년 06월 30일

| 루비오 "펜타닐 등의 美 유입을 방지하기 위해 필요한 모든 수단 동원할 것" | 美, 지난 25일 마약 카르텔 연루 멕시코 금융기관 3곳 제재하기도 <개요> 마코 루비오...

마약

에콰도르, 탈옥한 마약 카르텔 두목 체포… 美 송환 추진

2025년 06월 30일

| 마시아스 탈옥 직후 에콰도르 주요 갱단, 전국서 암살·테러·폭동 일으켜 <개요> 다니엘 노보아(Daniel Noboa) 에콰도르 대통령은 유명 마약 카르텔 조직 '로스 초네로스(Los Choneros)'의 두목 호세 아돌포...

마약

멕시코, 카르텔로 제재된 금융기관 3곳에 임시 관리 조치 “정부 인력 투입할 듯”

2025년 06월 27일

| 美, 지난 25일 펜타닐 카르텔 위해 자금세탁한 멕시코 금융기관 3곳 제재 <개요> 멕시코 금융위원회(CNBV)는 최근 미국 정부에 제재된 금융기관 3곳에 대해 임시 관리에 돌입했다고 26일(현지시각)...

마약

中 조직, 일본 통해 美로 펜타닐 밀수… 나고야에 숨은 본거지

2025년 06월 27일

| "배터리 회사인 줄 알았다"… 일본도 몰랐던 합성마약 중계지의 실상 | 日에 위장회사 설립해 자금·물류 관리한 의문의 인물 '펑즈 샤' <개요> 중국 조직이 일본을 거점으로 삼아 미국에...

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마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

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