[美 상무부 사례] 아브넷 아시아 /청 보(Avnet Asia Pte. Ltd / Cheng Bo)

위반 사항: Avnet Asia Pte. Ltd는 전자 부품 및 관련 소프트웨어를 유통하는 싱가포르의 글로벌 유통업체입니다. 전 Avnet Asia 판매 계정 관리자 Cheng Bo(별명 Joe Cheng)는 국가 안보 및 반테러리즘 이유로 통제되는 ECCN 3A001로 분류된 전력 증폭기를 중국으로 배송하여 미국 수출 법을 위반하는 범죄 음모에 참여했습니다.  Cheng은 홍콩에 위장 회사이자 최종 사용자인 Globe Communication Limited를 설립하고, 고객을 대신하여 수출 통제 품목을 구매하기 위해 서류를 제출했습니다. Cheng은 미국 전력 증폭기 제조업체에 그의 고객이 홍콩에서 이를 사용할 것이라고 거짓말을 했지만, 실제로 Cheng은 이러한 물품이 중국 군대와 연관된 당사자에게 불법적으로 배송될 것임을 알고 있었습니다. 또 다른 전 Avnet Asia 직원은 ECCN 3A001 전자 부품을 포함하여 미국 물품을 라이선스 없이 중국과 이란으로 배송하여 국제긴급경제권법을 위반했습니다.  Avnet Asia는 이 조사에서 미국 정부와 협력했으며 불법 계획에 참여한 Cheng과 다른 전 직원을 해고했습니다. Cheng이 국제긴급경제권법 위반 및 자금 세탁 음모 혐의로 기소된 것은 2021년 1월에 공개되었습니다. Cheng은 여전히 도피 중입니다. 이 사건은 OEE의 시카고 현장 사무소, 국토안보수사국(HSI), FBI가 공동으로 조사한 결과입니다.   처벌: Avnet Asia Pte. Ltd는 2021년 1월 BIS 및 미국 법무부(DOJ)와 글로벌 합의에 동의했습니다. Avnet Asia는 위에서 설명한 Cheng의 재배송 및 다른 직원들이 싱가포르를 통해 이란과 중국으로 전자 부품을 불법 수출한 것에 대한 형사 책임을 해결하기 위해 150만 달러의 벌금을 포함하는 DOJ와의 비기소 합의에 동의했습니다. 또한 Avnet Asia는 앞서 언급한 위반 사항과 추가 위반 사항, BIS 엔티티 리스트에 등재된 회사에 대한 허가 없는 배송을 포함하여 BIS와 320만 달러의 행정 합의(이 중 150만 달러는 유예됨)에 동의했습니다.