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|수시검사서 자금세탁방지 업무 규정 미흡 및 법규 위반 사실 발견 KB국민은행의 자금세탁방지(AML) 의무 이행 및 관련 업무에서 결함이 포착됐다. 금융감독원은 수시검사 결과 국민은행의 자금세탁방지에 관한 규정·제도 또는 업무운영 내용 등이 불합리해 개선이 필요하다고 판단, 일부 ‘개선사항’을 지적했다. 자금세탁방지 위법 사실도 발견됐다. 특정금융정보법상 고객확인 자료와 정보는 5년 이상 보존돼야 한다. 하지만 국민은행은 전산 설계 미비로 보존 […]
