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|명확하고 실질적인 의무 부과 예상…한국계 금융사, 예의주시하며 대응 태세 호주 정부가 자금세탁방지(AML) 관련 제재 준수 의무를 한층 강화한다. 호주 금융정보분석원(FIU)인 금융정보분석센터(AUSTRAC)가 제정하고 있는 새로운 AML 및 테러자금조달방지규정(CTF·Counter-Terrorism Financing Rules)은 제재 준수에 관한 명확하고 구체적인 정책 요건을 포함하고 있다. 특히 보고대상기관의 책임을 강화해 제재법과 AML 법을 사실상 연계하는 구조적 개편이 이뤄지고 있다. 이는 이미 관련 체계를 […]
