Tag: 자금세탁방지

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|FIU 위험관리평가 마쳐…금감원 검사대상 선정 기준으로 활용 현대카드가 자금세탁방지(AML) 체계 강화 과제를 올해 핵심 과제로 떠안게 됐다. 금융정보분석원(FIU)이 실시한 반기별 위험관리평가에서 업권 내 하위권으로 파악되면서...

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|스테이블코인 등 가상자산 AML 보완 시급…국제기준 이행 수준도 임기 내 진전해야 금융정보분석원(FIU) 원장에 이형주 금융위원회 상임위원(사진)이 선임됐다. 이 신임 원장은 금융위 내에서도 정통 엘리트 관료로...

미국·캐나다

캐나다의 자금세탁방지 기관인 핀트랙(Fintrac)은 지난 9일(현지시각) 브리티시컬럼비아주의 DMCL 회계법인에 자금세탁방지 의무 위반으로 7만2750달러의 벌금을 부과했다고 밝혔음. 이 회사는 자금세탁 및 테러 자금 조달 위험을...

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|⑥AML 제도이행평가 등 공로자 매년 표창…'불명예' 중도 탈락 가능성도 금융정보분석원(FIU)이 자금세탁방지(AML)의 날 정부포상 후보에 대한 공개검증 절차에 돌입했다. FIU는 매년 AML 제도이행 수준을 종합평가해 결과가...

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|고액현금거래 보고 위반…KYC 업무 개선 필요 우리은행이 자금세탁방지(AML) 업무와 관련해 기관주의 제재를 받았다. 의심 거래 보고(STR) 및 고객확인(KYC) 업무에 대해 미비점이 드러나며 금융감독원으로부터 제재 및...

미국·캐나다

| 트럼프 행정부의 금융규제 완화 움직임에 맞춰 연기 <개요> 미국 재무부 산하 자금세탁방지(AML) 담당 부서인 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 투자자문업자에 대한 새로운 자금세탁방지 조치 시행을 2028년 1월로 연기하는 통지문을...

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|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...

관세·공급망

|2027년 2월 7일 퇴임 발표…“세계 현안에 중립 유지하기 어려워”...

미국·캐나다

|로이터, 이란 국방부 연계 비밀 조달망 추적…中·러·유럽산 로켓 연료·폭발물·군용...

미국·캐나다

|美·EU 제재 대상 유조선 포함 3척, 러 디젤유 14만...

북한·아시아

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...