Tag: 자금세탁

러시아·CIS

| EU 집행위 "EU가 단독 노선 타면 법적 불확실성 초래할 것" | 유럽의회 "러시아의 EU 제재 회피 돕는 국가 단속해야" <개요> 유럽의회와 유럽연합(EU) 집행위원회가 EU 자금세탁방지 블랙리스트...

유럽

| "고객 거래 감시 체계의 미비, 내부통제 부족 등의 문제 보유" <개요> 프랑스 은행은 자금세탁방지 및 테러자금조달 방지 관련 의무 위반을 이유로 델뤼박은행(Banque Delubac et Cie)에...

북한·아시아

| 고객 실사·자금 추적 등 AML 통제 모두 허술 | 5곳 중 최대 벌금은 약 3억원 | 통화감독청 "개선 계획 실행 여부 면밀히 확인할 것" <개요> 싱가포르 통화감독청(MAS)은...

AI·코인·핀테크

| 벨기에 언론 탐사보도 통해 의혹 발각 | 월드라인 "2023년부터 통제 강화" 해명 벨기에 브뤼셀 검찰청이 프랑스의 대표적인 결제 서비스 제공업체 월드라인(Worldline)을 자금세탁 혐의로 공식 수사하기...

AI·코인·핀테크

| '고수익' 미끼로 전세계 5000명 속여 | 홍콩 법인 및 금융 통해 자금세탁 | 스페민, 미국, 프랑스, 에스토니아 공조 수사 <개요> 유로폴(Europol)이 지난 25일(현지시각) 스페인 및 미국, 프랑스,...

더벨

|④AML 검사 양적 측면서 최고 실적 기록…병행 위주 검사에 실효성 부족 지적도 농협중앙회는 자금세탁방지(AML) 검사수탁기관으로서 본연의 역할에 충실한 모범기관이다. 금융정보분석원(FIU)으로부터 검사권과 제재권 일부를 위탁받은 농협중앙회는...

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영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

북한·아시아

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...