Tag: 재무부

유럽

| 금융제재이행국 보고서 "금융이어 법률이 제재위반 의심 2위" <개요> 영국 재무부는 법률 서비스 부문에서의 제재 회피 위협을 분석한 보고서를 3일(현지시각) 발간했음. 우크라이나 전쟁 발발과 함께 대러...

마약

| 환전소를 통해 1650만 달러 이상을 세탁한 혐의 <개요> 미국 정부는 멕시코의 시날로아 카르텔 자금세탁망에 연루된 개인 6명과 기업 7곳을 제재했다고 31일(현지시각) 발표함. 이들은 미국 내에서...

미국·캐나다

| 소비자금융보호국은 이미 활동 중단...재무부 통제 권한 높인다 <개요>미 재무부가 주요 규제기관에 대한 통제력을 강화하기 위해 이들 기관을 간소화하는 권고안을 준비 중이라고 미국 웹 미디어...

AI·코인·핀테크

미국 재무부는 21일(현지시각) 이더리움 기반의 암호화폐 믹싱 소프트웨어인 토네이도 캐시(Tornado Cash)에 대한 제재를 공식적으로 해제했음. 재무부는 성명을 통해, “진화하는 기술 및 법적 환경 속에서 발생하는...

미국·캐나다

| 폭스트롯 네트워크, 이란 지시 받아 지난 해 스웨덴 주재 이스라엘 대사관 공격 <개요> 미국 재무부는 스웨덴을 기반으로 한 범죄 조직 '폭스트롯 네트워크(Foxtrot Network)'와 그 지도자에...

마약

| 남부 국경주 인근 송금 업체에 200달러 이상 현금 거래 시 보고 의무화 <개요> 미국 정부는 11일(현지시각) 멕시코 카르텔과 기타 범죄 조직의 불법 자금 세탁을 차단하기...

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|트럼프 대통령, 로봇·산업기계 및 부품의 해외 의존도를 국가안보 위협으로...

관세·공급망

| 美·中 해운·조선 협상 시간 확보 목적 | 美 무역업계,...

마약

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...