Tag: 자금세탁

유럽

| SNS에서 '쉬운 돈' 벌 수 있다는 유혹에 빠져 급증한 <개요> 스페인에 본사를 둔 글로벌 금융그룹인 산탄데르 은행은 지난 30일(현지 시간) 젊은 성인과 청소년을 대상으로 한...

유럽

| 위구르 인권 단체 "쉬인이 강제노동으로 생산된 면화 사용했다" 주장 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 패스트 패션 기업 쉬인(Shein)의 IPO 승인을 지연시키고 있음. 이는 중국 신장 지역에서 발생한...

AI·코인·핀테크

<개요> 스웨덴 금융감독청(FSA)은 지난 11일(현지시각), 핀테크 업체 클라르나 은행(Klarna Bank)이 자금세탁과 테러자금 조달 방지를 위한 규정을 제대로 지키지 않았다고 판단하고, 이에 대해 약 654억 원(5억...

마약

<개요> 캐나다 TD은행(Toronto-Dominion Bank)의 전 직원인 레오나르도 아얄라(Leonardo Ayala)가 자금세탁 공모 혐의로 체포되고 기소되었음. 그는 작년 11월까지 플로리다주 도럴에 있는 TD은행 지점에서 근무하면서 마약 수익을...

유럽

<개요> 크로아티아 보건부 장관 빌리 베로스가 부패 혐의로 체포된 후 안드레이 플렌코비치 총리에 의해 해고되었음. 이번 사건은 크로아티아의 부패 및 조직범죄 억제 기관(USKOK)과 유럽 공공...

유럽

<개요> 디디에 레인더스 전 EU 법무위원이 벨기에 경찰과 금융정보처리부(CFI)의 자금세탁 혐의로 조사를 받고 있음. 레인더스는 벨기에 재무장관과 외무장관을 거친 정계 거물임. 그는 2007년부터 2011년까지 벨기에 국립...

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|인도 기반 부부 운영 조직, 가짜 선박 등록기관 통해...

메인 토픽

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

관세·공급망

|트럼프 관세정책 견제 강화…韓 3,500억 달러·日 5,500억 달러 투자...