Tag: 자금세탁

러시아·CIS

| 러시아 등 국제 자금세탁 조직 집중 단속…마약·인신매매 수익 추적 | 최근 1년간 3억5000만파운드 회수·10억파운드 이상 유입 차단 <개요> 영국 정부가 자금세탁과 조직범죄 자금줄을 끊기 위해 앞으로...

미국·캐나다

| 美 법원, 메디케이드 사기 주도한 주간보호센터 운영자 징역 76개월 | 수혜자에게 현금 주고 허위 출석 유도…6400만달러 부당 청구 | 여러 사업체로 범죄 수익 세탁…5600만달러 배상·500만달러...

유럽

| 코인·확산금융 규제 잇따라 추가… 누적된 개혁 부담, 실효성 저해할 수도 | FATF식 지역별 기구가 규제 이행 병목 파악하고 개혁 우선순위 조정해야 <개요> 영국 싱크탱크 왕립합동군사연구소(RUSI)는 2일(현지시각)...

자금세탁

| ICIJ·23개 언론사, 中공상은행 내부 기록 480만건 분석 | 러 노르니켈에 위안화 대출 검토…일부 거래서 AML·제재 정책 위반 정황 | 화웨이에 13억달러 긴급 자금…해외 영업 과정서...

미국·캐나다

| 도용한 개인정보로 13억달러 보험금 청구…실제 받은 돈은 약 650만달러 <개요> 미국 검찰이 13억달러(약 1조7404억원) 규모의 의료보험 사기에 가담하고 범죄수익을 해외로 빼돌린 혐의로 조지아 국적의 에레클레...

AI·코인·핀테크

| "피고 측, 바이낸스 통해 암시장서 이란 원유 판매해 얻은 자금을 세탁" | 檢, 테더 관리 계정서 6100만불 규모 몰수 추진… 바이낸스는 대상 아냐 미국 법무부에...

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| 美, 안정적 핵심광물 공급 위해 심해저 채굴 허가...

관세·공급망

| 상하이車, 스페인 페롤에 전기차 공장 추진… 1000개 이상...

러시아·CIS

러시아 크렘린궁은 우크라이나를 경유하는 유럽행 천연가스 공급을 가까운 시일...

관세·공급망

| 트럼프, 중간선거 후 대법원 무효 판결 이전 수준의...

관세·공급망

| NBER, 서부 항만 혼잡·홍해 선박 공격이 美 경제에...