Tag: 영국

미국·캐나다

| 美SEC는 최대 4000억 원, 英CMA는 최대 4억 원 보상 | 英SFO 국장 경고 "보상제도 개선 안하면 기소 기회 계속 빼앗겨" <개요> 영국 중대비리수사청(Serious Fraud Office, SFO)...

북한·아시아

| 주요 은행들 "메타가 온라인 사기에 책임이 없다는 건 말도 안 돼" | 메타측 "빅테크는 이미 사기 방지하기 위해 노력 중" 주장 | 지난해 英에서도 '빅테크...

유럽

| 4만6053건 고위험 거래 보고 '의도적' 누락 | 금융 시장의 투명성 위한 금융 규제 'MiFIR' 첫 적용 사례 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 지난 29일(현지시각) 글로벌 외환 브로커 인피녹스...

AI·코인·핀테크

| 英, 압수한 9조3천억원 비트코인으로 35조 재정 적자 해소 검토 <개요> 영국 정부는 대규모 비트코인 압수 사건에서 발생한 약 9조3400억원(52억파운드)의 자금을 공공 재정 적자 해소에 활용할...

유럽

| FCA "모든 의심 계좌 탐지 사례 NFD에 보고해 달라" | NFD 실시간 확인 시스템 25개 회사중 1곳만 이용 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 발표한 보고서에 따르면, 금융회사들이 자금세탁...

관세·공급망

미국과 영국의 제재가 러시아의 해운 네트워크에 강력한 압박을 가하면서, 러시아 유조선들이 국적 변경을 통해 제재를 회피하려는 움직임을 보이고 있음. 블룸버그의 보도에 의하면, 이로 인해...

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| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

더벨

|대여·출자 한계 수치로 제시…종속회사 5곳 재무위험 15개 항목 신설 SK이노베이션이...

관세·공급망

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

북한·아시아

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...