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Tag: 가상자산

유럽

EU 신설 자금세탁방지청, 2028년 완전 가동 목표

|고위험 금융기관 40곳 직접 감독...신종 불법금융 리스크 대응 |내년 리스크 평가 방법론 확정, 2027년 감독 대상 선정   <개요> 유럽연합이 불법자금 차단을 위해 신설한 자금세탁방지청(AMLA·Anti-Money Laundering Authority)이 2028년...
미국·캐나다

브루클린 전직 은행원, 메디케어 사기수익 800만 달러 세탁 공모 ‘유죄’

|가짜 의료기기 업체 계좌 개설 지원…메디케어 지급 수표를 적법한 거래처럼 위장 |100만 명 신원 도용·100억 달러 규모 사기 국제범죄조직(TCO) 연루   <개요> 뉴욕 브루클린의 전직 은행 고객관리 매니저...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 영 금융제재이행국, 범정부 합동팀 만들어 코인 통한 제재 위반 수사

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 28일(현지시각) 가상자산이 제재 회피 및 불법 자금 은닉 수단으로 악용되는 사례가 증가하면서, 이를 단속하기 위한 범부처 공동 대응에 나섰다고 발표했음. 가상자산은...
관세·공급망

세제 개편부터 ‘관세 재판’까지… 모건스탠리가 선정한 7대 정치 트렌드

| 트럼프 행정부, 중간선거 위해 생활비 부담 해소 추진 | 美, 희토류 등 전략 광물 확보 추진... 글로벌 영향력 투사 강화 | '하나의 크고 아름다운 법안'...
AI·코인·핀테크

정부 ‘1은행-1거래소’ 완화 고심…독과점 방지 목적

|연구용역 통해 문제 제기돼…완화 시 일장일단 있어 '숙고' 관측 공정거래위원회와 금융위원회가 가상자산 시장 독과점 완화를 위한 규제 개편을 고려한다. 당장 거론되는 건 '1은행-1거래소' 폐지다. 최근...
AI·코인·핀테크

9년 만에 재검토, 가상자산·IT업계 ‘기대 반 걱정 반’

|법적 근거 없는 그림자 규제, 입법 테이블 위로…업계 판도 '흔들' 가상자산 산업을 제도권 금융과 분리해 온 이른바 '금가분리' 규제가 9년 만에 재검토 국면에 들어섰다. 2017년...
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[PREMIUM] 미국, 자국산 면화 구매국에 의류 수입관세 인하 추진…농무부, 2027년부터 특혜관세 검증제도 시행

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