Tag: 금융감독원

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|①조직 곳곳에 자금세탁 전문 검사 인력 배치…전 금융권 대상 면밀 검사체계 구축 금융감독원은 국내 자금세탁방지(AML) 체계의 핵심 기관이다. 금융정보분석원(FIU)으로부터 자금세탁방지에 관한 검사권과 제재권 일부를 위탁받은...

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|FIU, 검사 및 일부 제재권 위탁…9000개 회사 대상 AML 공동관리 체계 구축 우리나라의 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달금지(CFT)는 국제사회에서 높은 수준으로 평가된다. AML·CFT 관련 국제기준 이행 실적...

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|금감원 검사서 AML 결함 발견…전현직 보고책임자 3명에 대해 주의 등 처분 현대카드의 자금세탁방지(AML) 의무 이행 및 관련 업무에서 결함이 포착됐다. 금융감독원은 최근 검사에서 현대카드의 고객...

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|집값 상승 분위기 사전차단, 이달 들어 5대 은행 가계대출 잔액 2조 급증 금융감독원이 시중은행과 지방은행, 인터넷전문은행 등 전 은행권의 개인고객 담당 부행장 등을 소집했다. 가계대출이...

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|회사채 1·2위 사업자, 검사 수위에 '긴장' 금융감독원의 공모 회사채 수요예측 관행과 관련된 조사가 막바지에 다다랐다. 지난주 한국투자증권과 신한투자증권 두 곳의 조사가 마무리된 후 이번 주부터...

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|③예실차이익 하향세 지속…신계약 CSM 확보 주력 메리츠화재는 IFRS17 도입 이후 순익 성장세를 이어가고 있다. 지난해 출혈 경쟁을 피하기 위해 영업에는 다소 소극적이었으나 가정 변동 효과로...

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| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

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| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

러시아·CIS

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...