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|금감원 검사서 AML 결함 발견…전현직 보고책임자 3명에 대해 주의 등 처분 현대카드의 자금세탁방지(AML) 의무 이행 및 관련 업무에서 결함이 포착됐다. 금융감독원은 최근 검사에서 현대카드의 고객 확인 등 자금세탁방지에 관한 규정·제도 또는 업무운영 내용 등이 불합리해 개선이 필요하다고 판단, 다 건의 개선사항을 지적했다. 특정금융정보법상 자금세탁방지 의무 위반 사실도 발견됐다. 현대카드는 FATF 지정 위험국가 고객과 거래하면서도 필요 […]
