Tag: 자금세탁

유럽

EU 자금세탁방지청(AMLA)이 EU 각국의 금융정보분석원(FIU) 간 국경 간 정보교환 기준 마련을 위한 공개 의견 수렴에 6일(현지시각) 착수했음. 협의 기간은 7월 6일부터 10월 6일까지임. FIU가 접수한...

미국·캐나다

| 사기자금 등 불법 자금 세탁한 혐의 인정... 최대 징역 10년형 가능 친트럼프 반중 성향 언론사 에포크타임즈(The Epoch Times)의 전 최고재무책임자(CFO)였던 웨이둥 '빌' 관(Weidong "Bill"...

더벨

|국제 정합성 개선의 핵심…DNFBPs AML 의무 없는 2개 FATF 회원국 중 하나 금융정보분석원(FIU)이 변호사, 회계사, 세무사, 공인중개사 등 특정비금융사업자(DNFBPs)에 대한 자금세탁방지(AML) 규제를 추진한다. 특정금융정보법을 개정해...

미국·캐나다

| FATF 보고서, 금융범죄 대응 위한 민관 협력 확대 촉구 | 전 세계 84개 민관 정보공유 체계 운영 확인 | 싱가포르·남아공 사례 공개…사기·자금세탁 대응 성과 제시 <개요> 국제자금세탁방지기구(Financial...

북한·아시아

| 위험 기반 AML 원칙 재확인…과도한 서류 요구 개선 <개요> 싱가포르 도시재개발청(Urban Redevelopment Authority, URA)은 지난 7일(현지시각) 부동산 개발업체가 일반 주택 구매자에게 재산 출처(Source of Wealth,...

자금세탁

| 中 법원, 전 고위 관리 양유린 사형 선고 | 4900억원 뇌물수수·권력남용·자금세탁 혐의 유죄 | 시진핑 반부패 기조 속 초대형 부패 사건 중형 <개요> 중국 법원이 양유린 장쑤성...

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우크라이나 정부는 30일(현지시각) 러시아의 군사용 위성통신망 개발에 관여한 기업과...

자금세탁

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

더벨

|대여·출자 한계 수치로 제시…종속회사 5곳 재무위험 15개 항목 신설 SK이노베이션이...

관세·공급망

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

북한·아시아

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...