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Tag: 자금세탁

미국·캐나다

[심층분석]파나마: 전략적 공백에서 전략적 기회로(2)

https://www.sanctionlab.com/?p=12295 =>1편서 계속 이주문제와 안보 협력 파나마 물리노 대통령은 미국의 우선순위와 발맞추기 위해 이주 문제를 행정부의 주요 과제로 삼을 것을 분명히 했음. 그는 다리엔 갭(Darién Gap) -콜롬비아와...
자금세탁

벨리즈, 14년 만에 자금 세탁 ‘그레이 리스트’ 탈출

| 2011년에 '그레이 리스트'에 등재 후 금융거래의 87% 상실하기도 | 벨리즈, 4차 '상호평가 보고서'에서 '기술적 방지' 세계 최고 수준 달성 <개요> 중앙아메리카에 위치한 벨리즈가 자금세탁(AML), 테러자금조달(CFT), 대량살상무기...
유럽

네덜란드, ‘리스크 관리 미비’ 폴크스방크에 2000만 유로 벌금 부과

| 경영 리스크 관리 실패… 최소 자본 요건도 미충족 <개요> 네덜란드 중앙은행(DNB)이 지난달 22일(현지시각) 폴크스방크(Volksbank)에 총 2000만 유로(약 300억8194만 원)의 벌금을 부과함. 이번 조치는 경영 리스크...
AI·코인·핀테크

독일 BaFin, 핀테크 페이원에 AML 특별 감사 지명

| 결산 감사에서 AML 시스템·컴플라이언스 미비 드러나 <개요> 독일 금융감독청(BaFin)이 유럽에서 급성장중인 결제 서비스 제공업체 페이원(Payone)에 자금세탁방지(AML) 특별 감시인을 임명했음. BaFin은 페이원의 AML 시스템과 컴플라이언스 조치에서...
AI·코인·핀테크

우크라 난민 보호책 악용…EU, 1억 유로 세탁한 범죄 조직 적발

| 91건 압수 수색·23명 체포…3570만 유로 자산 압류 | 우크라 난민 위한 국경 완화 조치 악용 <개요> 유럽연합(EU)의 검찰 등 사법 협력 기관 유로저스트(Eurojust)와 경찰 협력 기관...
AI·코인·핀테크

쿠코인, AML 위반으로 美 시장서 퇴출…벌금 4280억 원

| 3천만 고객 쿠코인 "고객확인(KYC)는 필수 아냐" 광고하기도 | 다크넷·랜섬웨어 관련 불법 자금 거래…2660억원 불법 수익 <개요> 싱가포르 기반 글로벌 암호화폐 거래소 쿠코인(KuCoin)이 지난 27일(현지시각), 미등록 송금업...
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