Tag: 내부통제

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| 쇄신안 핵심 과제…현황 진단 및 선진 사례 벤치마크 통한 '개선 로드맵' 수립이 골자 IBK기업은행이 여신문화 재확립에 나선다. 은행의 현행 여신 조직 문화를 진단하고 여신...

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|금융지주·은행 8곳 우선 현장 점검…대표 관리의무 및 내부통제 감독체계 적정성 검사 금융감독원이 금융지주회사와 은행 등 금융권의 책무구조도 운영 실태 점검에 나선다. 업권과 규모, 시범 운영...

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|AI·RPA 기반 자동화 기술 적용해 업무 고도화…실효성 및 효율성 제고에 기여 케이뱅크는 기술적 강점을 바탕으로 컴플라이언스 테크(Compliance Tech)를 연계한 자금세탁방지(AML) 업무 고도화를 추진하고 있다. 특히...

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|축적해 온 고객 및 고위험 거래 데이터 기반 위험 식별·개선에 주력 토스뱅크는 데이터 기반의 자금세탁방지(AML) 시스템으로 고유의 위험 요소를 효과적으로 관리하고 있다. 토스뱅크는 그간의 운영...

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|비대면 거래 환경 특성 반영한 AML 통제 방안 및 시스템 고도화 주력 디지털 네이티브 은행 카카오뱅크는 초기부터 디지털 환경에 특화된 자금세탁방지(AML) 체계를 발전시켜 나가고 있다....

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|전담·유관부서 유기적 협업 통해 통합적 통제력 확보…5대 역량 고도화 계획 추진 Sh수협은행은 자금세탁방지(AML)를 단순한 규제 대응 차원으로 바라보지 않는다. 은행 전사적 통제체계의 중추 과제이자 디지털...

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| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...

러시아·CIS

| 양당 상원의원, 주요 銀·항만에 러 경유 수입 지원...

유럽

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 제재 대상자의 법률서비스 비용 지급을...