Tag: 자금세탁

유럽

| 아일랜드 경찰 "지난해 자금세탁 사건 2768건 발생" | 국제 범죄조직 블랙 액스 수사 확대…1400명 용의자 특정 | 수사 당국, 모든 범죄 수사서 자금 흐름 추적...

AI·코인·핀테크

| 뉴사우스웨일스 경찰, 다크넷 거래 수익 추정 52.3비트코인 압수 | 안달루시아 특별수사팀, 15개월 수사 끝 자금세탁·마약 혐의 적발 | 호주 당국, 암호화폐 추적 역량 강화…다크넷 범죄...

AI·코인·핀테크

| 써틱 "北 연계 해커 조직, 수년간 암호화폐 67억5000만달러 탈취" | 탈중앙화 거래소·크로스체인 브리지 활용한 대규모 자금세탁 체계 부각 <개요> 블록체인 보안업체 써틱(CertiK)은 북한과 연계된 해커 조직들이...

북한·아시아

| 직원 10명 미만 업체가 수억달러 국제송금 처리 | 자금세탁방지 규정 미준수 지적에도 운영 지속 | 뉴질랜드 감독체계 허점 논란 일어 <개요> 뉴질랜드의 소규모 금융서비스 업체 월드클리어(Worldclear Ltd)를...

AI·코인·핀테크

| 제재 리스크 커진 가상자산 시장… 거래소 컴플라이언스 경쟁 본격화 미국 재무부가 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)에 대해 2023년 유죄 인정 합의 당시 수용한 '모니터링...

미국·캐나다

|이란 제재 회피용 유령회사·가상자산 거래 집중 감시 |트럼프 행정부, 이란 석유 밀매 및 가상자산 네트워크 감 압박 <개요> 미국 재무부는 11일(현지시각) 자국 은행과 글로벌 금융기관에 이란의 자금세탁...

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| ICE, 이민정책 비판 SNS 계정 추적…이름·주소·IP 정보 제출...

러시아·CIS

| 아르메니아 기업 통해 美 항공기 부품 수십개 러시아로...

관세·공급망

| 美, 안정적 핵심광물 공급 위해 심해저 채굴 허가...

관세·공급망

| 상하이車, 스페인 페롤에 전기차 공장 추진… 1000개 이상...

러시아·CIS

러시아 크렘린궁은 우크라이나를 경유하는 유럽행 천연가스 공급을 가까운 시일...