Tag: 자금세탁

마약

美, 멕시코 마약 카르텔 자금 세탁 차단 위한 금융 규제 강화

| 남부 국경주 인근 송금 업체에 200달러 이상 현금 거래 시 보고 의무화 <개요> 미국 정부는 11일(현지시각) 멕시코 카르텔과 기타 범죄 조직의 불법 자금 세탁을 차단하기...

유럽

의심거래 보고 누락한 ING 스페인, AML 위반으로 391만유로 벌금

| 2018년 8억달러 벌금 맞았음에도 또... 평판 리스크 커지나 | 금융당국 "금융 시스템 투명성 저해" 경고 <개요> 네덜란드 ING 은행 스페인 지점이 지난 6일(현지시각) 자금세탁방지(AML) 규정을 위반한...

AI·코인·핀테크

초국경적 자금세탁 대응 위한 ‘유기적’ 국제 공조

|⑤AML 제도의 국제 정합성 부합 위한 노력…외국 FIU와 연 200건 정보 교류 국내의 자금세탁·테러자금조달방지(AML·CFT) 체계는 국제 사회의 흐름을 따른다. 각국은 현지 사정에 맞춰 AML 제도를...

유럽

유럽 EBA, 자금세탁방지 규제 대폭 개편… AMLA 직접 감독 강화

| AMLA 출범과 함께 규제 전환... CDD·위험 평가·제재 기준 재편 <개요> 유럽은행감독청(EBA)은 EU의 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 체계를 강화하기 위해 주요 기술 표준 네 가지에 대한 개정안을...

AI·코인·핀테크

가상자산 제도화 첨병…악용 방지에 심혈

|④전담조직 통한 특금법 의무 수행 관리·감독…FATF 평가 최고등급 성취로 이어져 금융정보분석원(KoFIU)은 새로운 영역인 가상자산의 제도화를 주도하는 기관이다. FIU 제도운영기획관과 가상자산검사과를 설치하고 가상자산사업자 관리·감독 및 자금세탁방지(AML)...

더벨

수사기관 공조 ‘키맨’ 송명섭·길우근

|③법집행기관과 상호 네트워크 형성…심사분석실장·3과장에 검사, 총경 보임 금융정보분석원(KoFIU)의 핵심 기능은 심사분석·정보제공이다. 특정금융거래정보를 분석해 법집행기관에 제공하고 기관은 이를 조사·수사하는 등 법 조치를 한다. 법집행기관과의 공조가 필수적이다...

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