Tag: 보고서

미국·캐나다

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 21일(현지시각) 2025 회계연도 4분기 테러지원국에 대한 수출 면허 발급 활동 보고서를 발표했음. 미국 재무부는 ‘무역제재개혁 및 수출강화법(TSRA)’에 따라 미국 기업이 쿠바나...

관세·공급망

| 트럼프, 지난해 대규모 '상호 관세' 부과... 킬 연구소 "관세 96%, 美 수입社·소비자에 전가" | 인도·브라질 사례에서도 확인... "외국 수출업체, 가격 인하가 아닌 수출량을 줄였다" |...

미국·캐나다

미국 의회조사국은 8일(현지시각) 보고서를 통해 중국 자금세탁 네트워크(CMLNs)가 미국의 외교 및 안보 정책에서 중대한 관심사로 떠오르고 있다고 밝혔음. CMLNs는 중국 외환 통제 회피와 더불어...

미국·캐나다

| 유엔 北 대표부, 美의 MSMT 보고서 설명회 개최 비난... "美 특대형 범죄행위 논의해야" <개요> 북한 정권이 한국과 미국 등 11개국이 참여한 다국적제재모니터링팀(MSMT)의 보고서 발표에 대해...

미국·캐나다

| 마두로 체포 논란엔 "필요 시 군사행동 승인 관련 법안 마련할 수도" <개요> 미국 의회조사국(CRS)은 6일(현지시각) 독재자 니콜라스 마두로의 체포 이후, 미국의 대(對)베네수엘라 제재와 외교 전략을...

관세·공급망

| 中, 수출통제 체계를 전략 레버리지로 사용 | 지난해 상반기 中 당국의 수출통제 위반 처벌 횟수와 강도 모두 상승 <개요> 최근 중국의 수출통제 집행 강도가 빠르게 강화되고...

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| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...

러시아·CIS

| 양당 상원의원, 주요 銀·항만에 러 경유 수입 지원...

유럽

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 제재 대상자의 법률서비스 비용 지급을...