Tag: FATF

유럽

FATF·UN 공동 보고서 “전세계 69%국가가 테러자금 조달 방지 미흡”

| '티끌 모아 폭탄' 소규모 조직·1인테러 위험 부상 | 분쟁지 구호활동 틈타 자금세탁하는 사례도 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)는 8일(현지시각), '테러자금 조달 리스크에 대한 종합 업데이트 보고서'를 발표해 전 세계적으로...

유럽

스페인 의원, “지브롤터는 조세피난처”… EU 블랙리스트 제외에 반발

| 스페인 의원 "스페인 정부가 EU 집행위 압박해 지브롤터 제외 추진" | AML 규정에 정치적 개입... 투명성 논란도 제기 <개요> 유럽연합(EU) 자금세탁방지 블랙리스트에서 지브롤터를 제외하려는 유럽 집행위원회의...

러시아·CIS

EU 집행위, AML 블랙리스트에 ‘러시아 포함 여부’ 두고 유럽 의회와 충돌

| EU 집행위 "EU가 단독 노선 타면 법적 불확실성 초래할 것" | 유럽의회 "러시아의 EU 제재 회피 돕는 국가 단속해야" <개요> 유럽의회와 유럽연합(EU) 집행위원회가 EU 자금세탁방지 블랙리스트...

AI·코인·핀테크

FATF “스테이블코인 확산, 글로벌 금융범죄 키운다” 리스크 경고

| FATF 암호자산 규제 준수국가 40개국에 불과 | 북한 등 위험국가 스테이블코인 악용 경고 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)는 지난 26일(현지시각) 보고서를 통해 스테이블코인을 포함한 가상자산의 대중적 확산이 금융 범죄...

유럽

FATF, 새 AML 가이드라인 발표 “위험도 낮으면 간소한 실사 허용”

| 취약계층 배제 막고, 위험 따라 유연 적용 | '리스크 기반 접근' 강화해 금융포용성 높여 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 23일(현지시각) 금융포용성을 촉진하기 위해 자금세탁방지(AML)·테러자금조달방지(CFT) 조치에 관한 새로운 가이드라인을...

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