해당 컨텐츠는 로그인 후 볼수 있습니다.
회원가입 후 컨텐츠를 확인해주세요!
*[PREMIUM] 기사는 유료구독 회원 전용 컨텐츠입니다.
자세한 안내는 공지사항 게시판을 확인해주시기 바랍니다.
|②신한카드·하나·BNK·iM캐피탈 등 17곳 중 7곳 전산화 미비…FATF 강화감시국 포함도 국내 여신전문금융회사(여전사)들이 운영 중인 해외법인 중 일부가 여전히 자금세탁방지(AML) 업무의 일부를 수기로 처리하고 있는 것으로 나타났다. 금융당국이 이 같이 평가한 해외법인은 전산 기반의 기본 AML 시스템은 갖췄지만 고액현금거래나 의심거래 탐지 등에서는 엑셀 등을 활용한 수기 모니터링에 의존하고 있었다. 카드사와 캐피탈사를 포함해 여전사들이 운영하는 총 17곳의 해외법인 […]
