Tag: 자금세탁

미국·캐나다

| 4월부터 새 법안 시행... 금융 범죄 대응 역량 높인다 | 국경서비스청·FINTRAC 역할 확대 <개요> 캐나다 정부는 지난 8일(현지시각), 오는 4월 1일부터 새로운 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CTF) 규제를...

AI·코인·핀테크

| AML 비트코인 CEO 유죄...사기와 자금세탁 혐의로 최대 30년형 <개요> AML 비트코인의 창립자인 롤랜드 마커스 안드라데(Rowland Marcus Andrade)가 5주간의 재판 끝에 지난 12일(현지시각) 전신 사기 및...

유럽

| '실질적 효과' 기준 맞춰 감독 강화... 2028년 평가 대비 총력 | 가상자산 서비스업체(VASP) 규제 확대 <개요> 영국 정부가 2023-2024 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달(CTF) 감독 보고서를 발표했음. 이번...

유럽

| 하왈라 단속을 위한 국제 전문가 컨퍼런스 개최 <개요> 독일 금융감독청(BaFin)이 지난 14일(현지시각) 하왈라 뱅킹을 차단하기 위해 100명의 금융 범죄 전문가를 초청해 국제 네트워크 구축을 위한...

AI·코인·핀테크

| 감독 기준에서 '평판 리스크' 제거... 정치적 서비스 차단 막는다 | 금융·산업계 지지, 공화당 상원의원 12명 공동 발의 <개요> 팀 스콧(Tim Scott) 상원 은행위원회(Senate Banking Committee) 위원장이...

더벨

|⑥FATF 권고 7개 개선 필요…일본 11개 고칠 때 한국은 1개 보완 박광 원장(사진) 체제 금융정보분석원(KoFIU)의 국제신인도는 설립 이래 최고로 평가된다. 자금세탁방지(AML)·테러자금조달금지(CFT) 등의 국제기준 이행 실적을 점검하는...

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| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

러시아·CIS

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...