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Tag: 자금세탁

미국·캐나다

ATM기에 악성코드 심어 현금 탈취… 美 재무부, ‘트렌 데 아라과’ 자금세탁망 제재

|FBI 지명수배자 ‘프로메테우스’ 주도…美 ATM 1500건 공격·4073만달러 피해 |개인 9명·멕시코 기업 2곳 SDN 지정…블록체인 지갑 공개하고 2차 제재 경고 <개요> 미 재무부가 외국테러조직(FTO) 트렌 데 아라과(TdA)의 핵심...
AI·코인·핀테크

美 상원 “테더, 이란의 핵심 제재 회피 통로”… 정부에 조사 촉구

| 이란·역내 연계 세력 관련 제재·압류 대상 지갑 846개 분석 | 문제 지갑 84%가 테더의 USDT 중심으로 거래 | 이란 중앙銀 연계 지갑서 수억불 규모 USDT...
유럽

英 자금세탁 의심 계좌 폐쇄 24만개 육박…FCA “여러 계좌 거치기 전 차단해야”

| 英, 작년 자금세탁 의심 계좌 약 24만개 폐쇄…2023년보다 5만건 증가 | 범죄조직, 사기 자금 여러 계좌로 옮긴 뒤 주로 2∼5번째 계좌에서 현금화 | 일부 계좌...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] [심층분석] 하왈라, 제도권 금융 파고든다…FATF, 디지털 하왈라 자금세탁 위험 경고

|중동·남아시아 뿌리 둔 비공식 송금망, 유럽·아프리카까지 확산 |가상계좌·핀테크·가상자산 결합한 ‘디지털 하왈라’로 진화 |EU, 가상계좌 실사용자 확인 등 강화된 AML 대응 요구 국제자금세탁방지기구(FATF)가 전통적인 비공식 송금수단인 '하왈라(Hawala)'가 은행과...
AI·코인·핀테크

北 해킹자금 유입된 토르체인, 도난자금 차단 요청 거부해 논란

| 北에 해킹된 비트겟, 토르체인에 도난자금 차단 요청 | 토르체인, 요청 거부... “특정 지갑 동결 기능 없어” 주장 | “전체·특정 블록체인 긴급 정지는 가능” 반론도 나와 |...
유럽

덴마크 버스업체 LS 부세르, 자금세탁·탈세 수사…관계자 3명 체포·28억원 압수

| 덴마크 경찰, LS 부세르 등 관련 업체 장기간 수사 끝에 관계자 3명 체포 | 중대 자금세탁·탈세 등 혐의…관련 회사서 약 2000만크로네 압수 <개요> 덴마크 경찰이 버스업체...
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베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

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러시아·CIS

제재 위반 공소시효 10년 이라…美 의회, 러 경유 수입 기업에 “트럼프 정권 끝난 후 법적 책임” 경고

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[PREMIUM] [제재 단신] 英, 법률서비스 비용 관련 일반면허 개정

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