Tag: 재무부

러시아·CIS

|스콧 베선트 재무장관 "원유 시장 안정·에너지 취약국 공급에 도움" |"中 저가 원유 비축 능력 제한"...러, 전쟁 자금 조달 우려도 <개요> 미국 재무부가 해상에서 발이 묶인 러시아산 원유에...

더벨

|미국 재무부 산하 기관 규제 구체화, 특금법 개정안 여파 우려 국내 자금세탁방지(AML)와 고객확인(KYC) 제도가 글로벌 시장 상황과 시장 여건을 고려한 현실적인 기준에 맞춰 재정비돼야 한다는...

미국·캐나다

|이란 제재 회피용 유령회사·가상자산 거래 집중 감시 |트럼프 행정부, 이란 석유 밀매 및 가상자산 네트워크 감 압박 <개요> 미국 재무부는 11일(현지시각) 자국 은행과 글로벌 금융기관에 이란의 자금세탁...

미국·캐나다

|이란, 파키스탄 통해 美에 종전안 전달 |트럼프 "전혀 용납할 수 없다" 10일(현지시각) 로이터 통신 등에 따르면, 이란이 중재국 파키스탄을 통해 미국에 전달한 종전안에는 모든 전선에서의 전쟁...

미국·캐나다

|무기·드론·탄도미사일 공급망 겨냥…中 기업·개인 대거 SDN 지정 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 8일(현지시간) 중국·홍콩 기업과 중국 국적 개인들을 포함한 대규모 대이란 제재를 발표함. 이번 조치는 이란의 무기·드론(UAV)·탄도미사일...

미국·캐나다

|中 상무부, 미국 제재 효력 차단하는 금지 명령 발령 |헝리 등 5개 업체 보호 명분… 美中 에너지 갈등 고조 <개요> 중국 상무부가 이란산 원유 구매 혐의로 미국...

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|트럼프 대통령, 로봇·산업기계 및 부품의 해외 의존도를 국가안보 위협으로...

관세·공급망

| 美·中 해운·조선 협상 시간 확보 목적 | 美 무역업계,...

마약

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...