Tag: 정치

북한·아시아

네팔 경찰이 고위 권력 브로커로 알려진 사업가 디팍 바타(Deepak Bhatta)를 자금세탁 혐의로 구속했다고 2일(현지시각) 국제 탐사보도 네트워크 ‘조직범죄 및 부패 보고서 프로젝트(OCCRP)’가 보도했음. 이번...

마약

| 美, 콜롬비아에 "현 시점서 기소 대상 아냐" 통보... 대선 앞두고 논란 차단 | 트럼프, 페트로와 정치 성향 상극... 하지만 對마약 공조 추진하기도 우익 성향의 도널드...

러시아·CIS

| 헝 외무장관, 러 외무장관에게 재벌 가족의 EU 제재 해제 요구받아... 이후 실제로 해제돼 | 시야르토, 러에 EU 내부의 제재 관련 논의 전달... "녹취, 정보요원과...

러시아·CIS

미국 상원의원들이 러시아의 우크라이나 침공을 견제하기 위해 헝가리를 겨냥한 ‘푸틴 차단법(Block Putin Act)’을 초당적으로 발의했다고 27일(현지시각) 유로뉴스가 보도했음. 이 법안은 러시아산 에너지 구매를 지원하고...

러시아·CIS

러시아가 2022년 우크라이나 전면 침공 이후 처음으로 자국 의원들을 워싱턴 D.C.에 파견해 미국 의회 인사들과 접촉에 나섰음. 26일(현지시각) 뉴욕타임즈의 보도에 따르면 러시아 하원인 국가두마(State...

북한·아시아

| 中, 중의원 소속 후루야 게이지 자민당 의원 제재... "'하나의 중국' 원칙 위반" 맹비난 중국 외교부는 30일 일본 집권 자민당 소속 중의원 후루야 게이지에 대해...

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| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...

러시아·CIS

| 양당 상원의원, 주요 銀·항만에 러 경유 수입 지원...

유럽

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 제재 대상자의 법률서비스 비용 지급을...