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Tag: 재무부

AI·코인·핀테크

美 재무부, 디지털자산 업계 보안 정보 공유 체계 가동

|전통 금융권 수준의 보안 정보 제공으로 생태계 안정성 강화 |급변하는 사이버 위협 대응과 소비자 보호 위한 민관 협력 강화   <개요> 미국 재무부가 디지털자산 업계의 보안 강화를 위해...
미국·캐나다

美 재무부, 정부 의료보조금 사기 단속 강화…내부고발 포상제 추진

|초국가적 범죄조직 의료보조금 편취·자금세탁 수법 공개 |금융기관 감시 강화·제보 포상으로 민관 공조 확대   미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 메디케어와 메디케이드 등 정부 의료보조금 프로그램을 노린 사기 범죄에...
유럽

[PREMIUM] 英, 자금세탁방지 규정 전면 개편 “코인 사업자, 지배구조까지 등록해야”

| 英 재무부, 3월 AML·CTF 규정 개정안 의회 제출 | 신탁 등록제도 범위 확대 <개요> 영국 재무부가 지난 25일(현지시각) 자금세탁방지(Anti-Money Laundering, AML)와 테러자금조달방지(Counter-Terrorist Financing, CTF) 규정을 전면...
미국·캐나다

[PREMIUM] 美, ‘보이콧 협력’ 요구 국가 리스트 유지…이스라엘에 보복하는 국가 제재

| 거래 금액의 2배 벌금...최대 징역 20년도 가능 미국 재무부가 보이콧 참여 또는 협력을 요구할 가능성이 있는 국가 목록을 다시 발표했음. 이번 발표에서도 기존 명단에...
미국·캐나다

美 남서부 국경 마약 자금줄 봉쇄

|재무부 FinCEN, 마약조직 차단 위한 금융감시 확대 |뉴멕시코·애리조나 추가 지정, 현금거래 보고의무 강화   <개요> 미 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 미국 남서부 국경 지역의 자금세탁과 마약 카르텔 활동 차단을 위해...
미국·캐나다

美 재무부, 국가 자금세탁 위험평가 발표…AI·중국계 세탁망·펜타닐 위협 지목

|AI 기반 사기·소셜미디어 악용·디지털자산 세탁 확산 |중국계 자금세탁망·불법무역·금융 중개인 악용...핵심 위험   미국 재무부가 2026년 국가 자금세탁 위험평가(NMLRA)를 통해 미국의 주요 자금세탁 위협이 전반적으로 기존과 유사하다고 진단했음....
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