Tag: 금융

러시아·CIS

| 스위스 엠베어 은행, 러·이란·베네수 등 제재 위험국 자금과 연계 | 美, 엠베어를 ‘자금세탁 우려 기관’으로 지정…사실상 퇴출 시켜 | 스위스, 느린 일처리와 법적 절차로 제대로...

미국·캐나다

미국이 이란산 원유 거래를 이유로 중국 정유사들에 제재를 가한 가운데, 중국 금융당국이 대형 은행들에 해당 기업들에 대한 신규 대출을 잠정 중단하도록 권고한 것으로 전해졌음....

러시아·CIS

| 모리셔스는 러시아 제재 안해...자유롭게 운영 가능 <개요> 인도계 영국 기업 에사르(Essar)가 제재된 러시아 국영은행 VTB와의 대출 관계를 조정하는 과정에서 제재 회피를 시도한 의혹이 제기됐다고 24일(현지시각)...

미국·캐나다

| 서방의 러·이란 제재 여파로 위안화 결제 수요 급증 | 호르무즈 '통행료' 납부에 쓰이기도 자국 통화 위안화를 글로벌 결제 통화로 확대하려는 중국 정부의 전략이 최근 국제...

러시아·CIS

| 스위스 법원의 몰수액 재산정 판결 뒤 제재 공백 속 600만프랑 인출 | 법조계 "검찰, 자산동결 했어야"...자금 되찾는데 시간 걸릴 듯 <개요> 대형 탈세 사기 사건과 연루된...

미국·캐나다

| 美, 전쟁 발발 이후 親이란 시아파 민병대 공격 이어져 | 이라크 원유 판매 대금 미국에 예치...최근 5억불 지급 중단 트럼프 행정부가 이라크에 대한 달러 현금...

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| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

더벨

|대여·출자 한계 수치로 제시…종속회사 5곳 재무위험 15개 항목 신설 SK이노베이션이...

관세·공급망

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

북한·아시아

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...