Tag: 금융정보분석원

더벨

|보호·보상 강화 등 제도 개선 검토…'Name and Shame' 적용 공시 제재도 등장 금융권의 내부통제 문화에 선진화 바람이 불고 있다. 자체 조기 경보 시스템의 역할을 하는...

AI·코인·핀테크

|법인 시장 참여 로드맵 수립…비영리법인 실명계좌 발급 2분기 시작 법인의 가상자산 거래가 허용된다. 금융위원회는 이용자 보호와 시장안정을 저해하지 않는 범위에서 법인의 가상자산시장 참여 제한을 점진적으로...

더벨

|테러자금금지법 개정안 곧 시행…테러 관련 자금조달 행위 금지 실효성 제고 앞으로 테러 관련자뿐 아니라 그가 직간접적으로 소유·지배하는 법인도 '금융거래 등 제한대상자'로 지정할 수 있다. 금융당국이...

AI·코인·핀테크

| 프라뱅거래소, 원화거래소 제치고 가장 빨리 신고수리증 교부받아 코인마켓거래소인 프라뱅이 가상자산사업자 갱신신고에서 첫번째로 신고 수리증을 교부받았다. 가장 먼저 신고서를 제출한 업비트(두나무)보다 빠른 결과다. 아직 원화거래소는...

유럽

<개요> 2023년에 스페인의 금융기관들에 부과된 자금세탁방지(AML) 벌금은 총 5700만 유로에 달하는 것으로 나타났음. 이는 이전 최고 금액인 2019년 2750만 유로의 두 배에 달하는 기록임. 이는...

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| IEEPA·무역법 제122조 잇단 제동에도 제301조 강제노동 관세로 우회 |...

관세·공급망

|세계 생산량 절반 차지하는 中, 보석용에서 반도체 냉각·산업용 소재로...

관세·공급망

| 복잡한 감면 제도 속 제네릭·전문의약품·임상시험용 제품은 추가 관세...

관세·공급망

| 中, 9월 알루미늄 생산량 3.1% 증가… 국제 가격은 한...

러시아·CIS

| 野, 25일 조기 총선서 과반 확보... 권력 유지...