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Tag: 은행

AI·코인·핀테크

美 통화청, 암호화폐 기업 5곳에 전국 은행 영업 ‘조건부 승인’

| '신탁은행' 전환 허용, 자산 수탁 및 결제 가능해져 <개요> 미국 통화감독청(OCC)이 12일(현지시각), 리플(Ripple), 서클(Circle), 비트고(BitGo), 팍소스(Paxos), 피델리티 디지털 애셋(Fidelity Digital Assets) 등 주요 암호화폐 기업...
유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 스위스, 알샤라 시리아 대통령 등 3명을 제재 대상서 해제

스위스 연방 국가경제사무국(SECO)는 7일(현지시각) 아흐마드 알샤라 시리아 대통령 등 2명을 IS-알카에다 제재 대상에서 해제했음. 또한 10일에는 이라크 국적자 1명을 이라크 제재 대상에서 해제했음. SECO는 한편...
러시아·CIS

[PREMIUM] 美 투자은행, 미국 투자자의 러 루코일 주식과 해외 자산 맞교환 추진

| 현금이 오가지 않는 거래로 제재 우회 | 루코일은 자산 매각하고, 투자자는 손실 부분 회복 미국 투자은행 엑스텔러스 파트너스(Xtellus Partners)가 정부에 러시아 에너지기업 루코일(Lukoil)의 해외 자산...
더벨

은행 해외 영업점 내부통제에 허점…FIU, 관리 강화

|일부 은행 동남아 영업점, 서면 점검에만 의존…AML 내부통제 개선 등 주문 금융정보분석원(FIU)이 금융사 등에 대한 자금세탁방지(AML) 내부통제를 강화한다. 금융감독원이 은행권의 해외 지점·자회사의 AML 관리·감독 현황을...
러시아·CIS

[PREMIUM] 英 “러 제재 회피 연루된 10억달러 규모 자금세탁 조직 적발”

| 英美佛 등, 128명 체포... 487억원 상당의 현금·코인 압수 <개요> 영국 국가범죄수사청(National Crime Agency)은 21일(현지시각) 러시아의 제재 회피와 우크라이나 전쟁 자금 조달에 연루된 거대 자금세탁 조직을...
더벨

홍콩 ELS 과징금 ‘최대 75%’ 줄어든다

|사전예방·사후수습 노력에 따라 대폭 감경…과징금 산정 원칙은 '거래금액' 금융소비자보호법(금소법) 위반에 따른 금융회사의 과징금이 최대 75% 감경된다. 홍콩 H지수 주가연계증권(ELS) 사태 등과 관련한 과징금 처분 수위도...
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러 “미국과 국부펀드 제재 해제 논의 중” 인정

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美, 韓·튀르키예·카자흐스탄 통해 대러 수출통제 위반 혐의로 러시아계 미국인 기소

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