Tag: 금융범죄

AI·코인·핀테크

싱가포르, 고도화된 딥페이크 사기 경고… 임원 사칭 수법 확산

| 경찰청·통화청·사이버보안청 공동 권고 발표 | CFO 사칭한 딥페이크 영상에 속아 274억 송금하기도 <개요> 싱가포르 경찰청(SPF), 싱가포르 통화청(MAS), 싱가포르 사이버 보안청(CSA)은 지난 14일(현지시각) 인공지능(AI) 기술을 이용한 딥페이크...

유럽

영국·프랑스·스위스, 국제 반부패 TF 결성… 범죄 대응 공조 강화

| 해외부패방지법 집행 축소한 트럼프와는 정반대 행보 <개요> 영국, 프랑스, 스위스가 국제 반부패 태스크포스(International Anti-Corruption Prosecutorial Taskforce)를 출범했음. 이번 협력은 국제 뇌물 수수 및 부패 범죄에...

미국·캐나다

중국 공상은행 캐나다 자회사, 자금세탁 규제 반복적 위반

| 2021년 10억원 벌금에도... AML/CFT 규정 위반 방치 <개요> 중국 최대 은행인 중국공상은행(ICBC)의 캐나다 자회사 중국공상은행 캐나다(ICBK)가 반복적으로 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 규정을 위반하고 있다고 캐나다 금융거래보고분석센터(FinTRAC)가...

마약

유로폴 “자금세탁 위한 은행원 매수 늘어…규제 당국도 뇌물 표적”

<개요> 유로폴은 (Europol)은 지난 18일(현지시각) ‘2025년 EU 중대 및 조직범죄 위협 평가(SOCTA) 보고서’를 통해 범죄 조직들이 불법 자금을 세탁하기 위해 은행원들에게 뇌물을 주고 있는 사례가...

마약

영국 경찰, 폐기물 업체 등을 이용해 자금 세탁한 마약 조직 검거

| 현장서 7514만원 현금 및 대량의 마약 압수 | 주요 가담자 4명에게 최대 징역 12년 9개월 <개요> 영국 그레이터 맨체스터 경찰은 국제 법 집행 기관과 협력해 잉글랜드...

유럽

‘참치 스캔들’ 크레딧스위스, 7천억 벌금 이어 직원 개인도 1억 벌금

| 회사 7000억원 벌금이어... 책임자 개인에도 강경 처벌 | 스위스 재무부 "반성과 책임감 보이지 않았다" <개요>크레딧 스위스(Credit Suisse) 은행의 전 컴플라이언스 및 리스크 최고 책임자였던 라라...

1...232425...30 Page 24 of 30

spot_img

spot_img

Subscribe

Popular articles

러시아·CIS

EU 선박의 러시아 경유 운송은 어떻게 가능할까? 답은 예외 조항에 있었다

| EU, 배럴당 100달러 이하 거래 시 러 경유...

Read more

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] [심층분석] 미국서 OpenAI 상대 집단소송 잇따라…미성년자 개인정보 수집·AI 설계 책임 쟁점 부상

|미성년자의 ChatGPT 이용 동의 효력과 AI 학습데이터 활용의 적법성...

Read more

관세·공급망

美 트럼프, 로봇·산업기계 수입에 무역확장법 232조 적용…국가안보 위협 판단

|트럼프 대통령, 로봇·산업기계 및 부품의 해외 의존도를 국가안보 위협으로...

Read more

관세·공급망

美 USTR, 中 연계 선박 ‘301조 수수료’ 유예 연장 추진…2027년 1월까지

| 美·中 해운·조선 협상 시간 확보 목적 | 美 무역업계,...

Read more

마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

Read more

About us

경제 안보를 지키는 신뢰의 파트너,
SanctionLab은 제재, 공급망, 자금세탁 정보·컨설팅 기업입니다.

• 상호명 : 주식회사 생크션랩 • 주소 : 경상북도 영덕군 군청길 55, 1201호 • 대표 : 조의준 • 전화 : 02-733-2030
• 사업자등록번호 : 449-86-03303 • 사업자정보확인 통신판매업신고 : 제2024-경북영덕-0072호
• 개인정보관리책임자 : 조의준 info@sanctionlab.com

© 2024 SanctionLab. All Rights Reserved.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com