Tag: 자금세탁

마약

|유령 계좌 개설, 직불카드 발급, 콜롬비아 ATM에서 2600만 달러 인출 |미 법무부·마약단속국·국세청 공조 수사로 조직적 금융범죄 적발 <개요> TD은행 전 직원 오스카 마르셀 누녜스-플로레스가 콜롬비아 범죄 조직의...

미국·캐나다

|탤러해시 경찰 “디지털로 주·국경 넘나든 조직적 기만 정황” |변호사 신분 이용해 멕시코 은행 이체 과정 관여 혐의 <개요> 일리노이주 버펄로 그로브에 거주하는 83세 변호사 리처드 N. 골딩이...

마약

|펜타닐 유사체·케타민 등 1t 이상 조직적 밀수 및 유통 |비트코인, 전신 송금 활용해 자금세탁 <개요> 미국 뉴저지주에 거주하는 윌리엄 판제라(53)가 중국에서 1톤 이상의 펜타닐 유사체 등 마약을...

미국·캐나다

| 저가 증권 의심 거래 미보고로 벌금 부과 <개요> 미국 금융산업규제국(FINRA)이 세테라 파이낸셜 그룹 산하 증권사 3곳에 자금세탁방지법 위반을 이유로 총 110만달러(약 16억1400만원) 이상의 벌금을 지난...

북한·아시아

군 조달 입찰 담합과 연루된 하피주데인 잔탄(Hafizuddiean Jantan, 57) 전 말레이시아 육군참모총장이 지난 2024~2025년 사이 불법 자금 210만링깃(약 7억6700만원)을 받고 세탁한 혐의로 기소됐음. 21일(현지시각)...

미국·캐나다

| 그리할바 형제, 콜롬비아 마약 코스타리카 거쳐 美·유럽으로 밀수 | 아내·장모 통해 범죄 수익 세탁...무장 폭력조직까지 동원 <개요> 미국 재무부는 22일(현지시각) 코스타리카 내 대규모 마약 밀매 및...

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| 中, AI 포괄적 입법 추진... 개발·활용·관리 전 과정에...

AI·코인·핀테크

금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 지난 10월 30일 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)가 이지스벤처스, 테더맥스,...

AI·코인·핀테크

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

관세·공급망

|미국 무역대표부(USTR), 무역·투자 장벽 및 외교·안보 문제를 이유로 수혜...

관세·공급망

| 영국 하원, 대중국 정책의 장기 전략 부재 비판…국가안보...