Tag: 검찰

러시아·CIS

| 일당, 제3국 거쳐 러시아에 첨단 기술·IT 서비스 공급 의혹 네덜란드 재정정보수사국(FIOD)이 대러 제재 회피와 금지된 정보기술(IT) 서비스 제공 혐의로 러시아 국적 52세 남성과 네덜란드 국적...

미국·캐나다

| 도용한 개인정보로 13억달러 보험금 청구…실제 받은 돈은 약 650만달러 <개요> 미국 검찰이 13억달러(약 1조7404억원) 규모의 의료보험 사기에 가담하고 범죄수익을 해외로 빼돌린 혐의로 조지아 국적의 에레클레...

미국·캐나다

| 일당, “대만서 사용” 거짓말로 고성능 서버 130대 구매... 74대 中 반출 | 檢 “수출통제 알면서 이익 위해 공모”… 배임·문서위조 등 혐의 적용 대만 검찰이 엔비디아(Nvidia)의 첨단...

유럽

| 조지아 검찰, 해외 불법자금 120억원 세탁 조직 적발 | 유령회사·허위 계약서로 조지아 금융망 악용 | 외화·부동산 압수…외국인 4명 기소·법인 5곳 제재 추진 <개요> 조지아 검찰이 조지아 금융시스템을...

유럽

| 증거 확보 발목잡기와 국제공조 지연에 금융범죄 수사 장기화 <개요> 스위스에서의 금융범죄 수사가 낡은 절차 규정과 긴 소송 지연 때문에 잇따라 시효 문제에 부딪히고 있다고 15일(현지시각)...

유럽

|중앙은행 재단 자금 운용 의혹 파장 확산 |자금세탁·공공자산 부실관리 수사 본격화 <개요> 헝가리 검찰과 경찰이 중앙은행 산하 재단 관련 자금 세탁 수사에서 약 3억 달러 규모의 자금과...

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| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...

러시아·CIS

| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...

AI·코인·핀테크

| AI 발전 속도·일자리 감소·데이터센터 환경 부담에 미국 내...

관세·공급망

| 韓·日·대만 원유 수입의 79%는 중동산… 공급선 다변화 필요 |...

미국·캐나다

| 브렌던 뤄, 침실 5개 갖춘 500만불 상당 고급...