Tag: 자금세탁방지기구

유럽

<개요> FATF(국제자금세탁방지기구)가 금융 기관의 규제 부담 완화를 목표로 '권고사항 1'의 변경을 검토 중임. 이는 자금세탁 방지를 위해 중점을 두는 포인트를 기존 규정(rule) 기반에서 위험(risk) 기반...

러시아·CIS

<개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)는 10월 23~25일(현지시각) 회의를 열고 레바논을 금융범죄 위험 국가로 분류해 '그레이 리스트'에 추가했음. 레바논은 2019년부터 시작된 심각한 금융위기와 이스라엘-헤즈볼라 간 전쟁으로 인해 경제적 혼란이...

북한·아시아

<개요> FATF가 최근 쿠웨이트에 테러 자금 조달 방지에 심각한 문제가 있다고 경고하는 보고서를 발표했음. FATF는 쿠웨이트가 자금 세탁 위험을 이해하고 있으나 테러 자금 조달에 대한...

러시아·CIS

<개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 다음 주 러시아를 블랙리스트에 추가할지 결정할 예정이라고 폴리티코가 15일(현지시각) 보도했음. 현재 러시아는 우크라이나 침공 후 FATF 회원 자격은 정지돼 있지만, FATF의 블랙리스트에 올라가...

북한·아시아

<개요> FATF(국제자금세탁방지기구)가 인도에 대한 자금세탁 보고서에서 자금세탁 기소 부족에 대해 우려를 표명했음. FATF는 인도의 자금세탁방지(AML) 제도 구축에 대해선 전반적으로 긍정적 평가를 내렸지만, 자금세탁 관련 기소와...

AI·코인·핀테크

<개요> 아랍에미리트(UAE)가 2024-2027년 새로운 자금세탁 방지, 테러자금 조달 및 확산금융 방지(AML/CFT/CPF)를 위한 국가 전략을 발표했다고 UAE 국영통신사 왐(WAM)이 최근 보도했음. UAE는 국제적 자금세탁 중심지로 지속적으로...

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| 레바논계 부부, 상속재산 반환 소송 제기 후 현지서...

미국·캐나다

|러 제재 대상이 과반 지분 소유한 기업…OFAC, 중대한 제재...

제재·수출통제

|반군, 금 채굴·밀수 수익으로 군사작전 자금 조달…美 제재 후...

미국·캐나다

|트럼프·푸틴 합의에 따라 러 경유 수입 한시 허용…美 중간선거...

미국·캐나다

| 총선 앞두고 국무부에 개발사·은행·방송국 관계자 4명 제재 요청 |...