Tag: 투명성

메인 토픽

| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 | RUSI, 실소유자 검증 강화·정부 간 정보교환 확대·분석 역량 확충 제안 <개요> 영국 싱크탱크 왕립합동군사연구소(RUSI)는 13일(현지시각) 기업 실소유자...

북한·아시아

| 거액 투자 외국인에 최대 99년 부동산 임차권·세제 혜택 제공 추진 | 특별경제구역에 역외은행 설립 허용... 실소유자 정보 공개 제한 예정 | FATF, 투자이민 제도의 범죄수익...

마약

마약 증거물 조작 의혹이 제기된 인사가 솔로몬제도의 경찰청장으로 임명돼 논란이 확산되고 있다고 24일(현지시각) 국제 탐사보도 네트워크 ‘조직범죄 및 부패 보고서 프로젝트(OCCRP)’가 보도했음. 이안 바에바소(Ian...

유럽

| EU 법원 "실소유자 정보 공개, 사생활 침해" 판결 | 이후 여러 국가서 비공개로 전환 | 주요 제재 회피처인 키프로스나 그리스 등은 전면 비공개 <개요> 유럽연합(EU)이 기업의 실소유자(UBO)...

AI·코인·핀테크

| 처벌 기준은 약해...위반시 건당 1000달러 미국 뉴욕주에서 생성형 인공지능(AI)의 투명성을 강화하려는 입법이 마무리 단계에 들어섰음. 뉴욕주 의회 법안 A3411B는 지난 달 9일(현지시각) 입법 절차의...

러시아·CIS

블라디미르 치스튜힌(Vladimir Chistyukhin) 러시아 중앙은행(CBR) 제1부총재는 국제 제재로 인해 가까운 시일 내에 기업 정보의 완전한 공개가 회복되기 어려울 것이라고 밝혔음. 1일(현지시각) 인테르팍스 통신의 보도에...

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| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...

러시아·CIS

| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...

AI·코인·핀테크

| AI 발전 속도·일자리 감소·데이터센터 환경 부담에 미국 내...

관세·공급망

| 韓·日·대만 원유 수입의 79%는 중동산… 공급선 다변화 필요 |...

미국·캐나다

| 브렌던 뤄, 침실 5개 갖춘 500만불 상당 고급...