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Tag: 자금세탁

마약

자금세탁 벌금 때문에…TD은행, 90억 달러 주담대 채권 매각

| 美, 캐나다 TD은행에 30억달러 벌금과 자산 한도도 설정 | 모기지 채권 매각해, 자산 한도 맞추는 방식으로 영업 <개요> 캐나다 TD은행은 지난 10월 미국 규제 당국으로부터 부과받은...
마약

TD은행, CEO 지난해 연봉 89% 삭감…임원 교체 일정도 앞당겨

| 현 CEO 연봉 130억 원→15억 원으로 삭감 | CEO 교체 시기 2개월 앞당겨...2월 1일 취임 예정 | 이사회 교체·AML 프로그램 개선으로 신뢰회복 나서 <개요> 자금세탁방지(AML) 실패로 4조...
AI·코인·핀테크

英 법원, 암호화폐 세탁범에 징역과 760억 원 회수·배상 명령

| 호주 암호화폐 거래소 사기 사건, 징역·회수·배상 명령 선고 | 사기와 자금세탁으로 번 돈 보다 선고 받은 돈이 1.7배 많아 | 영국 검찰 "범죄 수익 회수...
유럽

EU 통합 자금세탁방지 기관 AMLA 첫 의장에 브루나 세조 공식임명

| 이탈리아 중앙은행 출신...프랑크푸르트 본부에서 업무 시작 예정 <개요> 이탈리아 법률 전문가 브루나 세조(Bruna Szego)가 지난 21일(현지시각) 유럽연합(EU) 자금세탁방지기구(AMLA, Anti-Money Laundering Authority)의 첫 번째 의장으로 공식...
미국·캐나다

모잠비크 前재무, GDP 12% 날린 ‘참치 채권’ 부패로 美서 징역 8년

| '참치 어선 구매' 명목으로 20억 달러 대출 | 대출금 상환 못해 국가 경제 붕괴...200만명이 빈곤층으로 <개요> 모잠비크의 마누엘 창(Manuel Chang) 전 재무장관이 참치 어업 및 해양...
유럽

네덜란드 “주소 틀리면 의심거래보고 안받아…데이터 품질 높여라”

| 의심거래 5년간 3배이상 급증...데이터 정확성 요구 높아져 | 사업자등록, 주소, 금액 등 정확히 보고돼야 범죄 방지 가능 <개요> 네덜란드 금융정보분석기구(FIU)가 의심거래 보고서(SAR)의 데이터 품질 향상을 위해...
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러 법원 “해외 제재로 송금한 돈이 동결되더라도, 송금한 러시아 은행 책임 아냐”

| 러 은행에서 우즈벡으로 보낸 1345불, 英 중개은행에서 동결돼 |...
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관세·공급망

중러 방산 협력의 현실… 중국은 실익 챙기고 러시아는 의존 심화

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이란 전쟁에 중동 경제 타격… 유엔 “회복에 최소 5년·1868조원 필요할 듯”

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[제재 단신] 美, 이란 관련 일반면허 1건 발급

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