Tag: 금융

유럽

| "고객 거래 감시 체계의 미비, 내부통제 부족 등의 문제 보유" <개요> 프랑스 은행은 자금세탁방지 및 테러자금조달 방지 관련 의무 위반을 이유로 델뤼박은행(Banque Delubac et Cie)에...

러시아·CIS

| 러 독립언론 실험 결과 서방에 제재된스베르방크서 英·獨 은행에 송금 성공 | 실험 대상 은행 "송금 수취자는 계좌 동결·폐쇄와 법적 책임 등을 질 것" <개요> 러시아 국영은행...

미국·캐나다

멕시코의 부동산 신탁회사 테라피나(Terrafina)와 피브라 인(Fibra Inn)은 CI방코(CIBanco)를 수탁기관에서 제외하기로 결정했다고 29일(현지시각) 로이터 통신에서 보도했음. 이는 미국 정부가 지난 25일 펜타닐 유통 카르텔을 위해...

마약

| 美, 지난 25일 펜타닐 카르텔 위해 자금세탁한 멕시코 금융기관 3곳 제재 <개요> 멕시코 금융위원회(CNBV)는 최근 미국 정부에 제재된 금융기관 3곳에 대해 임시 관리에 돌입했다고 26일(현지시각)...

미국·캐나다

이스라엘이 24일 이란 중앙은행을 비롯한 은행 2곳, 군 소속 에너지 기업, 고위 인사 3명을 테러 조직으로 지정하고 새로운 경제 제재를 부과했다고 25일(현지시각) 월스트리트저널에서 보도했음....

AI·코인·핀테크

| 트럼프, 브릭스 공동 통화 검토에 '100% 관세 부과' 엄포 <개요> 아프리카가 달러 의존을 줄이고 자국 통화 기반의 지역 결제 시스템을 구축하는 데 본격적으로 나서고 있다고...

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|유럽투자은행의 캐나다 핵심광물 투자 기반 마련…반도체·배터리·에너지 분야 협력 확대 |경제안보...

미국·캐나다

|HKT, FCC와 동의명령 체결…30일 이내 미국 내·국제 통신서비스 중단 |모회사...

미국·캐나다

|차이나모바일·차이나텔레콤·차이나유니콤 등 대상…11월 19일 규제안 표결 예정 |불법 자동전화 차단·국가안보...

AI·코인·핀테크

|서명 인프라 침해 후 수천 건 자동 거래로 자금...

AI·코인·핀테크

| 10개 블록체인서 약 63억6000만불 어치 유출 발생 | TRM랩스,...