Tag: OFAC

관세·공급망

|필수 서비스는 유지되지만 수출허가·투자심사 등 주요 행정업무 중단 10월 1일(현지시각)부로 미국 의회가 예산안 합의에 실패하면서 연방정부가 공식적으로 셧다운(Shutdown) 상태에 돌입함. 이번 사태로 다수의 부처가 비핵심...

미국·캐나다

| 몰랐다고 해도 처벌받는 '엄격 책임'도 확대 미국 상무부 산하 산업안보국(Bureau of Industry and Security, BIS)은 9월 30일(현지시각) 수출관리규정(EAR)을 대폭 개정하는 중간 최종 규칙(Interim Final...

AI·코인·핀테크

| 제재 준수 전혀 하지 않아...1250만달러 이상 제재 위반 거래 | BUT 회사 상황 및 적극 개선 협조로 벌금 감경 <개요> 미 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 콜로라도에 본사를...

미국·캐나다

| 스콧 베선트 "이라크 내 이란 영향력 차단…관련 인물·업체·선박 제재" | 이란산 석유를 이라크산으로 혼합 판매…연간 3억달러 수익 드러나 | 美, 국제 제재 회피 시도에 대응…석유...

AI·코인·핀테크

| 美 재무부, 러시아 암호화폐 거래소 가란텍스 등 제재 대상 지정 | 랜섬웨어 범죄 자금 세탁 혐의…임직원·연계기업 9곳 동시 제재 | 美-러 긴장 속 암호화폐 통한...

러시아·CIS

| 러시아계 몰도바인 오쿨로프, SDN 지정 해제 요청 무응답에 법적 대응 | 오쿨로프 "작년 신청 이후 사실상 침묵…설문 외에 아무 조치 없어" | 오쿨로프 "러시아와 정치적...

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| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...

러시아·CIS

| 양당 상원의원, 주요 銀·항만에 러 경유 수입 지원...

유럽

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 제재 대상자의 법률서비스 비용 지급을...