Tag: 벌금

러시아·CIS

| 1년 간 제재 지역 소재 이용자에게 금지된 거래 서비스 제공 | 업체의 IP 차단·제재 위반 알림 시스템 모두 실패 | 직원 실수까지 겹처 거래 481건...

유럽

| 佛 의회, 제재 회피 처벌 강화 법안 공식 발의 | 제재 위반 시 최대 10년 징역 및 매출 최대 10% 벌금 규정 포함 | EU...

미국·캐나다

| 텔레다인 플리어, 中·홍콩 거래 과정에서 수출관리규정 위반 19건 확인돼 <개요> 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 열화상 카메라 제조업체 텔레다인 플리어(Teledyne FLIR LLC)가 수출통제 규정을 위반한 사실을 확인하고...

미국·캐나다

| 아사드 정권 시절 임원 지내 | 현재 제재 풀렸지만, 과거 일이라도 처벌 <개요> 미국 정부는 시리아 제재를 위반한 미국인 1명에게 벌금 377만7000달러(약 54억원)를 부과했다고 25일(현지시각) 발표했음....

마약

| 제재 대상자들이 실명으로 계약하는데도 확인 안해 KYC 실패 <개요> 미국 재무부는 12일(현지시각) 제재 대상자 2명과 거래한 혐의로 IMG 아카데미(IMG Academy)에 벌금 172만달러(약 24억원)를 부과했다고 발표했음....

AI·코인·핀테크

| 불법 성매매 광고 플랫폼의 자금 처리 도와줘 | 고객 신원 확인하지 않고 계좌 만들어줘 <개요> 미국 법무부는 불법 성매매 조장과 자금세탁방지 의무 위반 등의 혐의로 유죄를...

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|트럼프 대통령, 로봇·산업기계 및 부품의 해외 의존도를 국가안보 위협으로...

관세·공급망

| 美·中 해운·조선 협상 시간 확보 목적 | 美 무역업계,...

마약

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...